Zoekresultaten
51 - 60 van de 43345 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude
... voorkomende vormen van personeelsfraude zijn: diefstal en verduistering van geld: kijk uit voor kasverschillen, voorraadtekorten, ... een goed georganiseerde en gecontroleerde financiële administratie heeft, zal uw premie meestal aanzienlijk lager uitvallen. ...
verhullen buitenlandse rekeningen Witwassen verwijst naar het proces waarbij illegaal verkregen geld in de legale ... of verhullen van de herkomst. Het geld wordt verplaatst en omgezet (verhuld), vaak via ingewikkelde transacties, schijnbedrijven of ...
... informatie. Gegevensfraude leidt tot financiële schade en is ook niet goed voor uw imago. Als u functiescheiding toepast, maakt u het ... Zorg voor een goede beveiliging Om fraude binnen uw onderneming tegen te gaan, is het belangrijk om de gelegenheid voor het plegen ...
... informatie. Gegevensfraude leidt tot financiële schade en is ook niet goed voor uw imago. Als u functiescheiding toepast, maakt u het ... Zorg voor een goede beveiliging Om fraude binnen uw onderneming tegen te gaan, is het belangrijk om de gelegenheid voor het plegen ...
... (zie hoofdstuk 5). Denk aan kastekorten, uitstaande leningen en te late afstortingen bij de bank. Nog gevaarlijker is misschien een situatie ... door fictieve retourbonnen of – op hoger niveau in de onderneming – door fictieve bestellingen te plaatsen; manipuleren van ...
... is een plek waar normaal gezien geen goederen horen te staan en waarvandaan vervoeren gemakkelijk is, zoals naast of bij het vuilnis of in ... goederen naar het magazijn te brengen; goederen van uw onderneming die op de zwarte markt of op internet opduiken. 8.2.3 ...
... Geldstromen 2024, waarin de aanpak van crimineel vermogen en witwassen in Nederland wordt gedocumenteerd, blijkt dat er in 2024 een ...
... ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. De omzet van administratie- en accountantskantoren liet een groei zien van 4,8%. Desondanks bleef deze ...
... routine, gemak of onderschatting van het doel van de wet. De Wwft is niet bedoeld om papieren zekerheid te creëren, maar om adviseurs te ... over de herkomst van geld, de structuur van de cliënt en de plausibiliteit van transacties. Dat vergt professionaliteit. Wie ...
Als een organisatie failliet gaat, moet deze de administratie overhandigen aan de curator als hij hierom vraagt. En dat zal ... wordt gelet bij de beoordeling of de bestuurder van een onderneming zijn taak behoorlijk vervult: de aard van de door de ...