Zoekresultaten
521 - 530 van de 12704 resultaten voor: node onderneming administratie wwft clientenonderzoek 35 controleren identiteit clienten
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) (artikel) veel werk. Om ervoor te zorgen dat banken zonder extra ...
... De Belastingdienst kan een fraudeonderzoek bij uw onderneming instellen. Hierbij geldt de werkgever als verdachte, met dezelfde ... (het Openbaar Ministerie) en de politie. Inval administratie in beslag Een fraudeonderzoek wordt nooit van tevoren ...
Neemt uw onderneming een nieuwe werknemer aan, dan bent u niet altijd verplicht om te controleren of zijn handtekening onder de loonbelastingverklaring overeenkomt ... geldigheid van het document en de handtekening. Stelt u de identiteit van nieuwe werknemers niet goed vast? Dan loopt u het risico dat de ...
... om bij indiensttreding de identiteit van de werknemer te controleren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Vervolgens moet u van ... of het paspoort van de werknemer een kopie maken die u in de administratie bewaart. Voor uitzendkrachten schreef de fiscus altijd dezelfde ...
Als de Arbeidsinspectie denkt dat uw onderneming werknemers onderbetaalt, mag de inspecteur uw administratie eerdaags in beslag nemen om nader te bestuderen. Dit staat in een ... inspecteur uw administratie alleen inzien en kopiëren om te controleren als er vermoedens van onderbetaling bij uw onderneming zijn. ...
... geen kopie van het identiteitsbewijs maken en in zijn administratie bewaren. Tenzij de uitzendkracht niet de nationaliteit heeft van ... originele identiteitsbewijs (artikel) van de uitzendkracht controleren en mag de gegevens ervan overnemen in zijn administratie. Een ...
... geen kopie van het identiteitsbewijs maken en in zijn administratie bewaren. Tenzij de uitzendkracht niet de nationaliteit heeft van ... originele identiteitsbewijs (artikel) van de uitzendkracht controleren en mag de gegevens ervan overnemen in zijn administratie. Een ...
... geen kopie van het identiteitsbewijs maken en in zijn administratie bewaren. Tenzij de uitzendkracht niet de nationaliteit heeft van ... originele identiteitsbewijs (artikel) van de uitzendkracht controleren en mag de gegevens ervan overnemen in zijn administratie. Een ...
... geen kopie van het identiteitsbewijs maken en in zijn administratie bewaren. Tenzij de uitzendkracht niet de nationaliteit heeft van ... originele identiteitsbewijs (artikel) van de uitzendkracht controleren en mag de gegevens ervan overnemen in zijn administratie. Een ...
De Wwft is gebaseerd op Europese regelgeving. De Wwft is de Nederlandse implementatie van de huidige Europese Richtlijn (EU) ... Vanaf 10 juli 2027 vervallen deze EU-richtlijn en de Wwft. Vanaf die datum is een EU-brede verordening van kracht die aan alle ...