Zoekresultaten
551 - 560 van de 10180 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) (artikel ) werd wel aangenomen. Dit geldt ook voor een amendement over ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) (artikel ) werd wel aangenomen. Dit geldt ook voor een amendement over ...
... informatie over de mogelijkheden om RGS toe te passen in uw administratie. De kern van RGS is de referentiecode: een unieke code die ... 7.3.1 De opbouw van de referentiecode groepjes identificeren Een referentiecode begint op het hoogste niveau altijd met ...
... worden vastgelegd in een maatschapsovereenkomst. UBO-register De inhoud van deze maatschapsovereenkomst is nagenoeg gelijk ... UBO’s zijn dus de uiteindelijke eigenaren van een onderneming of hebben zeggenschap daarover. verplicht ...
... worden vastgelegd in een maatschapsovereenkomst. UBO-register De inhoud van deze maatschapsovereenkomst is nagenoeg gelijk ... UBO’s zijn dus de uiteindelijke eigenaren van een onderneming of hebben zeggenschap daarover. verplicht ...
... word je doorgeleid naar eLoket en moet je jezelf kunnen identificeren met een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 3 (eH3). ... heb je de volgende verplichtingen: Je moet een S&O-administratie bijhouden. Je moet altijd melden hoeveel S&O-uren je hebt ...
... 25 juli 2018 is het hoofdstuk ‘Risicomanagement’ in de Wwft opgenomen. Dit hoofdstuk verplicht EU-lidstaten om een nationale ... en te beoordelen. Dat moet ook vastgelegd worden. In de Wwft staat ook dat een meldingsplichtige moet beschikken over gedragslijnen, ...
... te vorderen, de encryptie ongedaan gemaakt moet worden. Een onderneming mag dus niet weigeren een wachtwoord af te geven als ze daarover ... wordt. Personen of samenwerkingsverbanden zijn lastiger te identificeren of lokaliseren. Toch geven meerdere respondenten aan dat er nog ...
... waarbij de boete een percentage is van de omzet van de onderneming (de zogenoemde instelling). Het percentage is afhankelijk van de ... was ontvangen. De cliënt is voor die transacties zelf Wwft-plichtig. Die transacties hadden daarmee ook voor de accountant reden ...
... Een (video)registratiesysteem kan helpen om daders te identificeren. Bovendien kunnen duidelijke veiligheidsmaatregelen en camera's ...