Zoekresultaten
551 - 560 van de 38775 resultaten voor: node onderneming administratie wwft welke ongebruikelijke transacties zijn
... Als er gericht een controle plaatsvindt bij jouw onderneming om informatie te krijgen of te verifiëren die belangrijk is voor ... Denk aan de situatie dat de fiscus in jouw administratie wil nagaan of de betalingen van jouw onderneming aan een aannemer overeenkomen met de bedragen die hij in zijn administratie heeft staan. Verplicht medewerking Wil de ...
... persoonsgegevens van cliënten in staan, gelden volgens de Wwft specifieke regels (zie paragraaf 2.7). bewaartermijn Zo moet ... jouw cliënt van tevoren informeren over het verwerken van zijn persoonsgegevens en de doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens ...
... zowel bij ondernemingen als bij burgers over de vloer. Zij zijn in staat om afwijkend gedrag te herkennen, evenals het gebruik van ... informatie te willen uitwisselen voor het opsporen van ongebruikelijke transacties. Publiek-private samenwerking tegen ondermijning ...
... te beperken. U draagt het volledige beheer, alle administratie en de incasso van de vorderingen van uw onderneming over aan een factormaatschappij met een internationaal ... netwerk Bij factoring met grensoverschrijdende transacties komt u verschillende vormen van factoring tegen: old ...
... Werkgevers doen er verstandig aan de aangiftebrief in de administratie te bewaren en niet kwijt te raken. De Belastingdienst ... voor 2026 doorgeeft aan de partij die deze klus voor zijn organisatie doet. Als de werkgever de aangiftebrief niet ontvangt, kan ...
... Werkgevers doen er verstandig aan de aangiftebrief in de administratie te bewaren en niet kwijt te raken. De Belastingdienst ... voor 2026 doorgeeft aan de partij die deze klus voor zijn organisatie doet. Als de werkgever de aangiftebrief niet ontvangt, kan ...
... Werkgevers doen er verstandig aan de aangiftebrief in de administratie te bewaren en niet kwijt te raken. De Belastingdienst ... voor 2026 doorgeeft aan de partij die deze klus voor zijn organisatie doet. Als de werkgever de aangiftebrief niet ontvangt, kan ...
... Werkgevers doen er verstandig aan de aangiftebrief in de administratie te bewaren en niet kwijt te raken. De Belastingdienst ... voor 2026 doorgeeft aan de partij die deze klus voor zijn organisatie doet. Als de werkgever de aangiftebrief niet ontvangt, kan ...
... vastlegt, vormen een belangrijk onderdeel van de administratie van uw onderneming. De gegevens uit uw kasadministratie moeten zowel voor een goede ...
... cliëntenonderzoek je bij die cliënt moet uitvoeren. De Wwft kent deze drie soorten cliëntenonderzoek: vereenvoudigd ... cliëntenonderzoek pas je toe als de zakelijke relatie of de transacties een hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering met zich ...