Zoekresultaten
641 - 650 van de 45113 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude
... voor alle deelnemers spelregels loon- administratie Niet alleen de Belastingdienst is gehouden aan een aantal ... kan ook bij derden informatie hebben verkregen over uw onderneming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan facturen of contracten. Deze stukken ...
... op orde te houden. Hij kijkt ook uit naar de signalen en zal met enige zekerheid kunnen zeggen of er wel of geen fraude gaande is. ... van het ‘wederrechtelijk’ onttrekken van waarden aan de onderneming’, oftewel diefstal. Denk daarbij aan: ontvangen geld ...
... boeg te gooien met de bv. Een nieuw verdienmodel uitdokteren en de bedrijfsvoering daarop aanpassen is al een klus, maar een ... kost namelijk ook geld, onder meer voor het bijhouden van de administratie. In tegenstelling tot een eenmanszaak moet een bv ontbonden ...
... boeg te gooien met de bv. Een nieuw verdienmodel uitdokteren en de bedrijfsvoering daarop aanpassen is al een klus, maar een ... kost namelijk ook geld, onder meer voor het bijhouden van de administratie. In tegenstelling tot een eenmanszaak moet een bv ontbonden ...
... of buitenlandse entiteiten Controle op bestaan en activiteit noodzakelijk Facturen voor werkzaamheden die niet passen ... loopt een risico, zowel op het gebied van naleving van de Wwft als in het kader van het strafrecht. 4.3 Signalen voor de adviseur ...
... aan bij de definities uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zo is al bekendgemaakt (zie ook: Wanneer is iemand een UBO? ). Zo is ...
... dat u hercoderingen moet aanbrengen om de financiële administratie van uw onderneming aan te laten sluiten op de standaarden van Standard Business ...
... de aanleiding vormen voor fraude, zeker op de financiële administratie waar met geld gewerkt wordt. Bij vermoedens van fraude kunnen ... van het ‘wederrechterlijk’ onttrekken van waarden aan de onderneming, oftewel diefstal. Denk daarbij aan het ontvangen geld ...
... online assessments hoeven kandidaten niet meer te reizen en kunnen ze het assessment op een eigen gekozen plek en tijdstip maken. Zoals ... aan online assessments in de vorm van een verhoogd risico op fraude. Dat geldt in het bijzonder voor assessments die capaciteitentesten ...
... kwaliteit beoordelen Bedrijven en intermediairs (zoals accountants en belastingadviseurs) die al wel met RGS werken, stellen direct uit hun financiële administratie rapportages en dashboards op. Handmatige bewerkingen zijn daarbij ...