Zoekresultaten
1 - 10 van de 42032 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo 44 ubo register en terugmeldplicht
... UBO-register wettelijk geregeld in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, het Handelsregisterbesluit 2008 en de Handelsregisterwet 2007. Alle ... daarop handhaven. Als je zo’n melding doet, komt bij de onderneming in het UBO-register de melding ‘in onderzoek’ te staan. ...
De voorlichting over het komende 'UBO-register' mag nog wel een tandje beter. Daarvoor waarschuwen onderzoekers van Nyenrode Business Universiteit en RSM. De komst van het register in 2020 zit namelijk nog niet echt tussen de ...
De voorlichting over het komende 'UBO-register' mag nog wel een tandje beter. Daarvoor waarschuwen onderzoekers van Nyenrode Business Universiteit en RSM. De komst van het register in 2020 zit namelijk nog niet echt tussen de ...
... bij beetje wordt duidelijk wie er straks in het zogeheten UBO-register moeten komen. In het uitvoeringsbesluit voor de wet die witwassen ... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) én in de implementatiewet voor het UBO-register zelf. Maar het kabinet ...
... gesproken over het wetsvoorstel tot implementatie van het UBO-register. Vooral de openbaarheid van de UBO-gegevens gaat voor velen te ver. De ...
... toch nog enigszins tegemoet rondom het zogeheten UBO-register. Er worden nog een paar extra veiligheidsmaatregelen ingebouwd die de ...
... toch nog enigszins tegemoet rondom het zogeheten UBO-register. Er worden nog een paar extra veiligheidsmaatregelen ingebouwd die de ...
... te zien wie hun gegevens hebben opgezocht in het zogeheten UBO-register. Ondernemersorganisaties hadden erop aangedrongen dat de identiteit ...
... te zien wie hun gegevens hebben opgezocht in het zogeheten UBO-register. Ondernemersorganisaties hadden erop aangedrongen dat de identiteit ...
... van het risicoprofiel van de cliënt en de identiteit van de UBO van jouw cliënt, en het indelen van je cliënt in een risicocategorie, is ... van de identiteit van de betreffende UBO(’s). In de Wwft wordt dit het verifiëren van de identiteit genoemd. Verificatie ...
- 1 van 4204
- ››