4.3 De identiteit van de UBO controleren

controle

Na het vaststellen van het risicoprofiel van de cliënt en de identiteit van de UBO van jouw cliënt, en het indelen van je cliënt in een risicocategorie, is de volgende stap het controleren van de identiteit van de betreffende UBO(’s). In de Wwft wordt dit het verifiëren van de identiteit genoemd.

Verificatie

inspannen

Deze vervolgstap is op risico’s gebaseerd, dat betekent dat je bij een groter of hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering je je meer moet inspannen om de identiteit van de UBO te controleren dan bij een kleiner of lager risico. Dit houdt in dat er een controle moet plaatsvinden naar de identiteit van de UBO. Je kunt in geen enkel geval volstaan met het alleen navraag doen naar de UBO bij de cliënt.