Zoekresultaten
11 - 20 van de 10111 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo
criteria Het identificeren van stakeholders is een belangrijke stap in ... of positief worden beïnvloed door de activiteiten van de onderneming. Due diligence richt zich op het identificeren van ... die negatief worden beïnvloed door de activiteiten van de onderneming. Direct of indirect: stakeholders hebben niet altijd een ...
... 5. U bewaart een kopie van het identiteitsbewijs in uw administratie. Uitgebreide toelichting per stap Een uitgebreide ... maar u kunt het dus nu al gebruiken! Stappenplan voor identificeren werknemers ...
... personen of diensten. Uitwijkmogelijkheden Als uw onderneming altijd terugvalt op eenzelfde persoon voor een bepaald proces of ... makkelijker om te anticiperen op een crisis. 5.1 Identificeren en prioriteren ...
Wwft- instellingen beroeps- activiteiten beroepen De Wwft kent drie categorieën instellingen die de verplichtingen uit deze wet ... je als adviseur ook clíënten hebt die zelf ook onder de Wwft vallen. Het is dan vanuit risico-oogpunt van belang om alert te zijn of ...
... van het risicoprofiel van de cliënt en de identiteit van de UBO van jouw cliënt, en het indelen van je cliënt in een risicocategorie, is ... van de identiteit van de betreffende UBO(’s). In de Wwft wordt dit het verifiëren van de identiteit genoemd. Verificatie ...
... werknemer die bij de organisatie in dienst treedt tijdig identificeren. Op de werkvloer moeten werknemers zich op hun beurt altijd ... van de voor- en achterkant van het identiteitsbewijs aan de administratie toevoegen om te voldoen aan de bewaarplicht. Is de administratie ...
... werknemer die bij de organisatie in dienst treedt tijdig identificeren. Op de werkvloer moeten werknemers zich op hun beurt altijd ... van de voor- en achterkant van het identiteitsbewijs aan de administratie toevoegen om te voldoen aan de bewaarplicht. Is de administratie ...
... werknemer die bij de organisatie in dienst treedt tijdig identificeren. Op de werkvloer moeten werknemers zich op hun beurt altijd ... van de voor- en achterkant van het identiteitsbewijs aan de administratie toevoegen om te voldoen aan de bewaarplicht. Is de administratie ...
... werknemer die bij de organisatie in dienst treedt tijdig identificeren. Op de werkvloer moeten werknemers zich op hun beurt altijd ... van de voor- en achterkant van het identiteitsbewijs aan de administratie toevoegen om te voldoen aan de bewaarplicht. Is de administratie ...
... werknemer die bij de organisatie in dienst treedt tijdig identificeren. Op de werkvloer moeten werknemers zich op hun beurt altijd ... van de voor- en achterkant van het identiteitsbewijs aan de administratie toevoegen om te voldoen aan de bewaarplicht. Is de administratie ...