Zoekresultaten
11 - 20 van de 42241 resultaten voor: node onderneming fiscus fraude en belastingdienst transacties strijd sanctieregels 62 signalen
Veel financiële fraude vindt plaats binnen de administratie. Denk bijvoorbeeld aan de debiteuren- en crediteurenadministratie, de in- en verkoopadministratie en de ... bonnen, het laten vergoeden van privé-uitgaven door de onderneming, het kopiëren van bonnen en geven aan collega’s, het manipuleren ...
... regelmatig negatief in het nieuws geweest. Denk aan de fraude met toeslagen en het te laat storten van 30.000 toeslagen en voorlopige ... niet duidelijk. Het is onrealistisch om te verwachten dat de fiscus foutloos werkt. En redelijke verwachtingen worden niet altijd goed ...
... is het geheel aan documenten en de samenhang daartussen. De fiscus accepteert onder meer bestelformulieren, orderbevestigingen, bewijzen ... Brengt u uw eigen goederen vanuit Nederland over naar uw onderneming in een ander EU-land? Dan geldt dit als een ICL. Dit is ...
... zijn er meerdere soorten. Een koopovereenkomst van aandelen en een koopovereenkomst van activa en/of passiva verschillen van elkaar. ... verkrijgt de koper met de gekochte aandelen in feite de hele onderneming, inclusief het verleden en de eventuele risico’s en ...
... zijn er meerdere soorten. Een koopovereenkomst van aandelen en een koopovereenkomst van activa en/of passiva verschillen van elkaar. ... verkrijgt de koper met de gekochte aandelen in feite de hele onderneming, inclusief het verleden en de eventuele risico’s en ...
... zijn er meerdere soorten. Een koopovereenkomst van aandelen en een koopovereenkomst van activa en/of passiva verschillen van elkaar. ... verkrijgt de koper met de gekochte aandelen in feite de hele onderneming, inclusief het verleden en de eventuele risico’s en ...
... er sprake is van een: witwastypologie; indicator(en) van witwassen; branche die een risico vormt. 2.2.1 ... niet verklaard kan worden uit de financiële situatie; transacties via ingewikkelde structuren of ondoorzichtige entiteiten; ...
... Door het strippen is Nederland tussen de jaren 2000 en 2020 al € 26 miljard aan dividendbelasting misgelopen. Het gaat hier dan ... vaak gespeeld met meerdere partijen waardoor het voor de fiscus lastig is om te ontdekken wie er eigenaar is op het moment van uitkeren ... inspecteur. Jacht is geopend door fiscus naar fraude met dividendstripping ...
... Door het strippen is Nederland tussen de jaren 2000 en 2020 al € 26 miljard aan dividendbelasting misgelopen. Het gaat hier dan ... vaak gespeeld met meerdere partijen waardoor het voor de fiscus lastig is om te ontdekken wie er eigenaar is op het moment van uitkeren ... inspecteur. Jacht is geopend door fiscus naar fraude met dividendstripping ...
... van de gegevens uit de polisadministratie. Zo heeft de fiscus gegevens nodig voor het opstellen van de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting en voor de heffing en inning van alle loonheffingen. Ook zijn gegevens nodig ...