Zoekresultaten
141 - 150 van de 1347 resultaten voor: node fraudebestrijding signalen fraude
... te innen. Maar als er vermoedens zijn van grootschalige fraude en dus strafbare feiten, komt de Fiscale Inlichtingen- en ... voor zijn van de officier van justitie van het OM. Signalen komen van alle kanten De FIOD komt in actie op basis van meldingen ...
... signaal Naast functiescheiding en controle om fraude te voorkomen, is bepaald gedrag ook een signaal van tijdfraude. Denk ...
... Handelsregisterwet zorgt voor wettelijke basis voor aanpak fraude Het voorstel voor een wetswijziging van de Handelsregisterwet 2007 ... Tot nu toe is er is nog geen wettelijke basis voor de KvK om signalen van fraude (tool) actief door te geven aan toezichthouders of ...
... presteren dan voorheen, zich vaker ziek melden of zelfs fraude plegen. Wees dus alert op signalen van geldproblemen bij werknemers (zie hoofdstuk 2). Zorg dat er beleid ...
... graag nog dit jaar door de Tweede Kamer loodsen. Let op signalen van fraude In de tussentijd blijft het belangrijk om goed op te letten! Pas ...
... Verschillende wetten onder de vleugels fraudebestrijding schijnconstructies De Arbeidsinspectie ziet ... De toezichthouder richt zich ook nadrukkelijk op zaken als fraude, arbeidsuitbuiting en illegale arbeid. Daardoor is haar takenpakket erg ...
Digitalisering en fraudebestrijding zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het vernieuwen van ... van de oprichtingsprocedure. Naast digitalisering is ook fraudebestrijding een belangrijk aandachtspunt bij hoe de toekomstige procedure ... in scenario’s 1 en 2 minder snel dan nu, en is de fraudebestrijding in die scenario’s ook minder sterk dan nu. In elk geval ...
... geldstromen. Tot nu toe had de KvK geen wettelijke basis om signalen van fraude (tool) actief door te geven aan toezichthouders of ...
Strafrecht alleen kan fraude en corruptie niet oplossen. Om effectief op te treden tegen fraude werkt het Openbaar Ministerie (OM) samen met toezichthouders, ... zelf al externe advocaten onderzoek hebben laten doen naar fraude en corruptie, wil het OM van deze informatie intensiever gebruik gaan ...
... onder leidinggevenden en managers – bedacht te zijn op signalen van fraude. 2.4 Motieven om te frauderen ...