Zoekresultaten
1471 - 1480 van de 43419 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude
... private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden, ziet nu al een toename in het omwisselen van cash naar goud. Er kan ook worden gekeken naar kluisverhuur. Onderneming als dekmantel Voor criminelen die een onderneming hebben als ...
... de Belastingdienst om extra informatie vragen. Verstrekt uw onderneming deze informatie niet, dan kan de inspecteur een ... om twee broers die tot 1 mei 2011 ieder 50% vennoot waren en een onderneming (een café) hadden. Het café was gevestigd in een pand waar ... en omzetbelasting. Hieruit kwam naar voren dat de administratie gebreken had en dat er niet aan de administratieverplichting was ...
... overeenkomen met de aantallen in de magazijnen en winkels. Dit moet ook als uw organisatie de voorraad volledig elektronisch ... staat en controleer of dit ook geregistreerd is in de administratie. Voorraden die niet in de administratie staan, vormen uiteraard ...
... Wat is nu eigenlijk het verschil tussen deze verzendgroepen en wat is het juiste gebruik ervan? In de Aan-regel horen de e-mailadressen ... Hoe heurt het eigenlijk? De regels voor Aan, CC en BCC ...
Fraude op werk met geld en goederen komt steeds vaker. Maar gegevensfraude is ... van bedrijfsgevoelige informatie wat leidt tot financiële en imagoschade. Hoffmann Bedrijfsrecherche presenteert de trends en ...
... De openbare consultatie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is op 2 december van start gegaan. Een van de maatregelen in dit ... In het plan van de ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid voor een gezamenlijke aanpak van witwassen zijn drie ...
... Over die regels is een internetconsultatie gestart, die tot en met 28 juni 2023 loopt. In het UBO-register staan persoonsgegevens van ... register komt namelijk voort uit een Europese richtlijn die witwassen moet aanpakken. Privacyzorgen bij UBO-register Ondernemingen ...
... Over die regels is een internetconsultatie gestart, die tot en met 28 juni 2023 loopt. In het UBO-register staan persoonsgegevens van ... register komt namelijk voort uit een Europese richtlijn die witwassen moet aanpakken. Privacyzorgen bij UBO-register Ondernemingen ...
... tussenkomst van de adviseur; met cheques aan toonder; en een vooraf betaald betaalinstrument (zoals een prepaid card) of ... en er indicaties zijn dat de cliënt betrokken is bij witwassen of terrorismefinanciering. Openbaar Ministerie ...
... Wat is nu het verschil tussen de verzendgroepen Aan, CC en BCC? In de Aan-regel horen de e-mailadressen te staan van de ontvangers ... een nieuwsbrief of een uitnodiging. Dat voorkomt imagoschade en datalekken (toolbox) . Je zult BCC in de praktijk dan ook eerder inzetten ...