Zoekresultaten
21 - 30 van de 42230 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude 71 wat witwassen
... krijgen bij de afhandeling van het faillissement. Administratie curator Er kan ook gefraudeerd worden in de ... stroman) de activa uit de failliete boedel via een nieuwe onderneming terug van de curator tegen een lage prijs. Vervolgens gaat de ...
... stelsel te waarborgen is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in 2008 in werking getreden. Onder andere accountants, belastingadviseurs ...
... stelsel te waarborgen is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in 2008 in werking getreden. Onder andere accountants, belastingadviseurs ...
... Niet alleen het jaarverslag zelf, maar ook welke soort onderneming wat moet laten controleren en deponeren. In het kader van de ... nu wel en niet vragen? Tegelijk is de Wet plan van aanpak witwassen aangenomen, om die vorm van fraude tegen te gaan. Financiele ...
... facturen strafrecht Zowel het strafrecht als de Wwft kijken niet alleen naar de vorm en inhoud van de factuur, maar vooral naar ... de adviseur om te herkennen of sprake is van een slordige administratie of van een constructie die strafrechtelijk kan worden gezien als ...
Elke stichting en vereniging moet goed bijhouden wat de organisatie nu precies ontvangt aan fondsen, wat ze uitgeeft en waaraan. ... middelen niet effectief besteedt. Het voeren van een administratie is bovendien wettelijk verplicht. Het bestuur is ...
... CEO-fraude. De oplichter doet zich voor als de CEO van de onderneming en verzoekt een werknemer op de financiële administratie per e-mail om een fors bedrag over te maken naar een bankrekening ...
... elektronische vorm Het woord administratie is breder dan alleen de financiële administratie. Tot de administratie behoort ook alles wat een onderneming volgens wettelijke bepalingen moet bijhouden, aantekenen of ... ook relevante correspondentie, contracten, agenda’s en notulen – moet door uw onderneming worden vastgelegd en bewaard. Dit ...
Wwft- instellingen beroeps- activiteiten beroepen De Wwft kent drie categorieën instellingen die de verplichtingen uit deze wet ... dan professionele marktpartijen ter beschikking verkrijgen, en voor eigen rekening kredietuitzettingen verrichten. Denk hierbij aan de ...
... krijgt, moet u extra aan de slag! Bewaar kopie administratie zorgvuldig automatisch De eventueel in de arm genomen ... partij voor salarisverwerking of -administratie kan uw onderneming na afloop van het kalenderjaar automatisch een kopie van uw ...