Zoekresultaten
221 - 230 van de 18429 resultaten voor: node onderneming administratie wwft clientenonderzoek 32 risicoprofiel client bepalen
... van het cliëntenonderzoek (artikelen 3 tot en met 11 Wwft) en de meldplicht van ongebruikelijke transacties (artikel 16 Wwft). 10.2.1 Wwft-verplichtingen bewijs bewaren Ook ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Recent onderzoek van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst uit dat het merendeel van administratiekantoren geen Wwft-procedures heeft. Uit het onderzoek van BFT, gehouden onder 100 ...
ordening Om de administratie werkbaar te maken, zal het aanbrengen van enige ordening nodig ...
... wettelijk vastgestelde bewaartermijnen voor de financiële administratie. Document Wettelijkebewaartermijn ... opstellen Grootboek, debiteuren- en crediteuren- administratie Maximaal 7 jaar Vanaf 1 januari na het opstellen ...
... 25 juli 2018 is het hoofdstuk ‘Risicomanagement’ in de Wwft opgenomen. Dit hoofdstuk verplicht EU-lidstaten om een nationale ... Geheimhouding cliëntrelatie beëindigen risicoprofiel De Wwft legt aan de meldingsplichtige geheimhouding op voor ...
... op verkoopfacturen hoeft te vermelden, u maar een beperkte administratie moet voeren en geen BTW-aangifte hoeft te doen. U mag bij ...
... vergoeding van plaatsbewijzen, kunt u bijvoorbeeld bij de administratie – dit hoeft niet per se bij de salarisadministratie – de ... van de) gebruikte plaatsbewijzen bewaren. De administratie van plaatsbewijzen hoeft niet per werknemer te gebeuren, zolang ...