Zoekresultaten
261 - 270 van de 12522 resultaten voor: node onderneming administratie wwft clientenonderzoek 35 controleren identiteit clienten
... persoonsgegevens van cliënten in staan, gelden volgens de Wwft specifieke regels (zie paragraaf 2.7). bewaartermijn Zo moet ... genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon. 5.3 Documenten die persoonsgegevens ...
... geregeld. Inspectie SZW gaat daarom de komende tijd daarom controleren of garages voldoen aan de arbowet, vooral bij de kleinere bedrijven ...
... en zwaar werk. Inspectie SZW gaat intensiever controleren en handhaven ...
... en zwaar werk. Inspectie SZW gaat intensiever controleren en handhaven ...
... gebleken voor fraudeurs. Stel dat een Nederlandse onderneming auto’s levert aan een Italiaanse onderneming. De Nederlandse ... de voorwaarden is meestal voor een belastingadviseur wel te controleren op basis van de volgende documenten: de factuur met controle ...
... waarbij de boete een percentage is van de omzet van de onderneming (de zogenoemde instelling). Het percentage is afhankelijk van de ... was ontvangen. De cliënt is voor die transacties zelf Wwft-plichtig. Die transacties hadden daarmee ook voor de accountant reden ...
... situaties zijn de gebreken zo groot dat de inspecteur de administratie als onbetrouwbaar en ondeugdelijk moet aanmerken. De fiscus kan dan besluiten tot verwerping van de administratie en vervolgens een gecalculeerde schatting van de verschuldigde ...