Zoekresultaten
401 - 410 van de 33772 resultaten voor: node onderneming administratie wwft wat wwft 12 wie vallen onder wwft
De Wwft doet in essentie een beroep op professioneel oordeel. De wet veronderstelt ... een boete of maatregel, zal de Wwft moeten behandelen als wat het werkelijk is: een integriteitswet, niet een checklist. Dat vraagt geen ... zodra een transactie ongebruikelijk lijkt. Leg intern vast wie dat beoordeelt en wie verantwoordelijk is voor de melding. Een ...
... vergoeding van plaatsbewijzen, kunt u bijvoorbeeld bij de administratie – dit hoeft niet per se bij de salarisadministratie – de ... van de) gebruikte plaatsbewijzen bewaren. De administratie van plaatsbewijzen hoeft niet per werknemer te gebeuren, zolang ...
... waarbij de boete een percentage is van de omzet van de onderneming (de zogenoemde instelling). Het percentage is afhankelijk van de ... was ontvangen. De cliënt is voor die transacties zelf Wwft-plichtig. Die transacties hadden daarmee ook voor de accountant reden ...
... voor zelfstandige ondernemers en starters die zelf hun administratie voeren. Zij krijgen te maken met allerhande administratieve en ... handboek bieden vooral praktische informatie over hoe u een onderneming begint en met welke organisaties u dan te maken krijgt. ...
... voor zelfstandige ondernemers en starters die zelf hun administratie voeren. Zij krijgen te maken met allerhande administratieve en ... handboek bieden vooral praktische informatie over hoe u een onderneming begint en met welke organisaties u dan te maken krijgt. ...
... afkomstig zijn uit contante inkomsten die nooit in de administratie zijn opgenomen en waarover geen belasting is betaald. Dat geld is ... zijn van opzetwitwassen. 2.5.1 Witwassen en de Wwft cliënten-onderzoek De Wwft verplicht adviseurs onder meer om: ...
... aan werknemers worden uitbetaald via de financiële administratie in plaats van via de loonadministratie, moeten deze ook in de ...
Een directeur-grootaandeelhouder (dga) en zijn onderneming kunnen onderling afspraken maken over leningen. Maar een ellenlange ... broek voor inkomen uit aanmerkelijk belang van dik € 12,2 miljoen. Volgens de inspecteur stond vast dat een miljoenenlening tussen ...
weigeren Veel adviseurs zien op tegen ingewikkelde Wwft-verplichtingen. Cliënten die bijvoorbeeld een PEP zijn, en ook hun ... onderworpen worden aan een verscherpte cliëntcontrole. Wat is dat? Wanneer doe je dat voldoende? Loop je daar als adviseur zelf niet ...