Zoekresultaten
411 - 420 van de 10053 resultaten voor: node onderneming administratie wwft clientenonderzoek
reilen en zeilen bijsturen Bij een kleine onderneming is de administratie doorgaans een fiscale administratie. U stelt een fiscale ...
... U moet de loonadministratie bewaren op de plaats waar uw onderneming is gevestigd, of kantoor houdt. Die vestigingsplaats moet in ... bij uw belastingkantoor. Bovendien moet dan de gehele administratie – dus niet alleen de loonadministratie – bij die ...
... grondslag Omdat u uw onderneming in de vorm van een bv drijft, betaalt u belasting in de vorm van ... specifieke regels over uw administratieve verplichtingen. Uw administratie moet wel voldoen aan een aantal minimumvoorwaarden. In de ... volgens ‘goed koopmansgebruik’ moet opstellen, een goede administratie ten grondslag moet liggen. Vermogen en resultaat ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zo is al bekendgemaakt (zie ook: Wanneer is iemand een UBO? ). Zo is ... en financiële instellingen die op basis van de Wwft eigendomsstructuren moeten checken. De Raad van State stelt in zijn ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt nageleefd. Ook accountants worden op dit onderwerp gecontroleerd. ... te controleren accountants en organisaties voldoen aan de Wwft duiden. Gegevens worden volgens een in het convenant vastgestelde ...
... voor alle deelnemers spelregels loon- administratie Niet alleen de Belastingdienst is gehouden aan een aantal ... kan ook bij derden informatie hebben verkregen over uw onderneming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan facturen of contracten. Deze stukken ...
... als de Belastingdienst gericht een controle bij uw onderneming uitvoert om informatie te verkrijgen of te verifiëren die van ... is bijvoorbeeld sprake in de situatie dat de fiscus in uw administratie wil nagaan of de betalingen van uw onderneming aan een aannemer ...
... verplicht om te antwoorden bij een eventueel verhoor. Als uw onderneming geconfronteerd wordt met een fraudeonderzoek, moet u een advocaat ... voorkomen dat de frauderende onderneming de kans heeft om de administratie te vernietigen of verbergen, kondigt de fiscus een ...
... in de regel aan de verwachtingen van toezichthouders en de Wwft. Het signaleren van sanctierisico’s is geen theoretische exercitie. Vaak ... benadering is voldoende. Documenteer de afweging. De Wwft verlangt dat een redelijke beoordeling kan worden aangetoond. Noteer in ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (Sw), hun klanten en transacties voortdurend monitoren. ...