Zoekresultaten
421 - 430 van de 23785 resultaten voor: node onderneming administratie wwft gevolgen overtreding wwft 83 strafrechtelijke vervolging
Wwft De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ... cliënt, het product en de transactie. In principe voert een onderneming een normaal cliëntenonderzoek uit. Daarbij worden de ... van de cliënt gevraagd en gecontroleerd. De onderneming moet deze informatie vastleggen en de komende vijf jaar bewaren. ...
... 25 juli 2018 is het hoofdstuk ‘Risicomanagement’ in de Wwft opgenomen. Dit hoofdstuk verplicht EU-lidstaten om een nationale ... en te beoordelen. Dat moet ook vastgelegd worden. In de Wwft staat ook dat een meldingsplichtige moet beschikken over gedragslijnen, ...
... uw organisatie flinke boetes opleggen als er sprake is van overtreding van de Arbowet of de Arbeidstijdenwet. Per 1 januari 2011 zijn die ... vervolgd wordt. Alleen bij ernstige incidenten is strafrechtelijke vervolging mogelijk. Daarbij kunt u denken aan: ...
... document bewaard moet of mag blijven. Veel documenten in uw administratie hebben een bewaartermijn. Soms zijn bewaartermijnen wettelijk ... de papierversnipperaar halen! 3.1.3 Sancties strafrechtelijke vervolging AVG Houdt u zich niet aan de maximale ...
... maximum. Einde aan giftenaftrek in de VPB, wat zijn de gevolgen? ...
... maximum. Einde aan giftenaftrek in de VPB, wat zijn de gevolgen? ...
... chief product & technology officer bij Unit4 De gevolgen van ‘AI everywhere’ op de werkvloer ...