Zoekresultaten
451 - 460 van de 11401 resultaten voor: node onderneming administratie wwft clientenonderzoek 34 identificeren clienten
... toepassing zal zijn in de EU-lidstaten en voor een deel de Wwft gaat vervangen. Wees proactief en bereid je grondig voor op deze ...
... 25 juli 2018 is het hoofdstuk ‘Risicomanagement’ in de Wwft opgenomen. Dit hoofdstuk verplicht EU-lidstaten om een nationale ... en te beoordelen. Dat moet ook vastgelegd worden. In de Wwft staat ook dat een meldingsplichtige moet beschikken over gedragslijnen, ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). In het veld ‘opmerking’ moet de meldingsplichtige (artikel) ...
... uitspraken is gebleken dat de meldplicht voor de Wwft laagdrempelig is. Dit betekent dat je handelingen van jouw cliënt waarbij ...
... gedaan om zakelijke kosten te betalen. Dat dit bedrag in de administratie ook als loon was geboekt, zou het werk zijn geweest van een inmiddels overleden boekhouder. Administratie werd gevoerd door de dga De Belastingdienst dacht hier ...
... gedaan om zakelijke kosten te betalen. Dat dit bedrag in de administratie ook als loon was geboekt, zou het werk zijn geweest van een inmiddels overleden boekhouder. Administratie werd gevoerd door de dga De Belastingdienst dacht hier ...