Zoekresultaten
451 - 460 van de 10173 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking. Het doel van deze wet is de integriteit van het financiële ... gebaseerde verificatie van de uiteindelijk belanghebbende (UBO); vaststelling van het doel en de beoogde aard van de zakelijke ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking. Het doel van deze wet is de integriteit van het financiële ... gebaseerde verificatie van de uiteindelijk belanghebbende (UBO); vaststelling van het doel en de beoogde aard van de zakelijke ...
... nog niet echt storm met de inschrijvingen in het zogeheten UBO-register in Nederland. Dat valt op te maken uit registratiecijfers die ... de registratie van bestuurders van goede doelen. Het UBO-register (artikel) is onderdeel van een Europese richtlijn die witwassen ...
... sanctieregels. Als dergelijke betalingen vervolgens in de administratie of aangifte opduiken, kan dat wijzen op sanctierisico’s. ... plotselinge toename van internationale transacties bij een onderneming die tot dan toe alleen lokaal actief was, kan een aanwijzing zijn ...
... en fraude aan te kunnen gaan, is een betrouwbaar en actueel UBO-register nodig. Dit schrijven het Verbond van Verzekeraars (Verbond), de ... Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en de Sanctiewet. Deze organisaties spelen een belangrijke rol in het ...
... van gegevens, kan van toegevoegde waarde zijn voor een onderneming. Robotic accounting heeft betrekking op accounting-functies, zoals ... herkent op basis van de verwerkte data, kan het systeem die identificeren. Bij boekhoudsoftware kan er sprake zijn van het automatisch ...
... internetconsultatie geopend over de nieuwe regels voor het UBO-register, die in lijn met de nieuwste Europese richtlijn (AMLD6) zijn ... op te vragen, bijvoorbeeld om te zien wie er achter een onderneming zit. Eind 2022 oordeelde het Europese Hof van Justitie echter ...
... die gaat gelden voor zogeheten 'ultimate beneficial owners' (UBO) achter bijvoorbeeld familiebedrijven en stichtingen gaat nog veel verder dan eerder gedacht. Nederland had al besloten dat het UBO-register voor iedereen toegankelijk moet zijn, maar dat gaat straks voor ...
... die gaat gelden voor zogeheten 'ultimate beneficial owners' (UBO) achter bijvoorbeeld familiebedrijven en stichtingen gaat nog veel verder dan eerder gedacht. Nederland had al besloten dat het UBO-register voor iedereen toegankelijk moet zijn, maar dat gaat straks voor ...
... van toonderaandelen al snel tot een flinke (papieren) administratie leidde, is in de Wet giraal effectenverkeer (Wge) geregeld dat ... nu nog thuis bewaren, waardoor ze niet eenvoudig te identificeren zijn. Daarvoor heeft de minister dus een list verzonnen. ...