Zoekresultaten
481 - 490 van de 10713 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo
Heeft u een administratie- of accountantskantoor? Neem dan contact op met uw klanten, ... een uitzonderlijke situatie. Het kan lonen, zowel voor uw onderneming als voor die van uw klant, om nieuwe betalingsafspraken te maken. ... u in staat zijn de grootste risico’s voor uw klanten te identificeren en passende maatregelen voor te stellen en desgewenst door te ...
De invoering van een zogenoemd UBO-register in Nederland komt weer een stap dichterbij, nu het wetsvoorstel ... is inmiddels van start gegaan. De afkorting UBO staat voor ‘ultimate beneficiairy owner’. Dat is in dit geval ... bijvoorbeeld een directeur-grootaandeelhouder. Het UBO-register is onderdeel van de Europese ‘witwasrichtlijn’ en het idee is ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking. Het doel van deze wet is de integriteit van het financiële ... gebaseerde verificatie van de uiteindelijk belanghebbende (UBO); vaststelling van het doel en de beoogde aard van de zakelijke ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking. Het doel van deze wet is de integriteit van het financiële ... gebaseerde verificatie van de uiteindelijk belanghebbende (UBO); vaststelling van het doel en de beoogde aard van de zakelijke ...
... heeft regelgeving klaar die toegang tot het zogeheten UBO-register moet beperken. Over die regels is een internetconsultatie gestart, die tot en met 28 juni 2023 loopt. In het UBO-register staan persoonsgegevens van de uiteindelijk belanghebbenden ...
... heeft regelgeving klaar die toegang tot het zogeheten UBO-register moet beperken. Over die regels is een internetconsultatie gestart, die tot en met 28 juni 2023 loopt. In het UBO-register staan persoonsgegevens van de uiteindelijk belanghebbenden ...
... of stemrechten bezit, staat als uiteindelijk belanghebbende (UBO) geregistreerd in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Niet ... wie nu echt de eigenaar is of controle heeft over een onderneming. Het register moet uiteindelijk helpen bij zaken zoals het ...
... of stemrechten bezit, staat als uiteindelijk belanghebbende (UBO) geregistreerd in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Niet ... wie nu echt de eigenaar is of controle heeft over een onderneming. Het register moet uiteindelijk helpen bij zaken zoals het ...
... nog niet echt storm met de inschrijvingen in het zogeheten UBO-register in Nederland. Dat valt op te maken uit registratiecijfers die ... de registratie van bestuurders van goede doelen. Het UBO-register (artikel) is onderdeel van een Europese richtlijn die witwassen ...
... sanctieregels. Als dergelijke betalingen vervolgens in de administratie of aangifte opduiken, kan dat wijzen op sanctierisico’s. ... plotselinge toename van internationale transacties bij een onderneming die tot dan toe alleen lokaal actief was, kan een aanwijzing zijn ...