Zoekresultaten
491 - 500 van de 10180 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo
... knelpunten en rapporteert deze aan de convenantpartners. WWFT en acceptatiebeleid Banken kunnen aanvragen bijvoorbeeld weigeren ... en Terrorismefinanciering (WWFT) (infographic) of omdat de onderneming niet in hun acceptatiebeleid past. Als een bank een aanvraag ...
... in talentmanagement, zoals een te sterke focus op proces en administratie of een onduidelijke definitie van potentieel, doet u er goed aan ... Er is wel een plan en actie voor de eerste fase (het identificeren van talenten en een ontwikkelprogramma), maar onvoldoende ...
Als de Arbeidsinspectie denkt dat uw onderneming werknemers onderbetaalt, mag de inspecteur uw administratie eerdaags in beslag nemen om nader te bestuderen. Dit staat in een ... om te controleren als er vermoedens van onderbetaling bij uw onderneming zijn. Dat het in dienst hebben van een ‘goedkope' illegale ...
... De persoonsgegevens die je op grond van artikel 34a van de Wwft hebt verzameld, mogen alleen worden verwerkt met het oog op het voorkomen ... De persoonsgegevens die je uit hoofde van de Wwft hebt verkregen moet je na vijf jaar na het beëindigen van de zakelijke ...
... De Belastingdienst kan een fraudeonderzoek bij uw onderneming instellen. Hierbij geldt de werkgever als verdachte, met dezelfde ... (het Openbaar Ministerie) en de politie. Inval administratie in beslag Een fraudeonderzoek wordt nooit van tevoren ...
De deadline voor inschrijvingen in het zogeheten UBO-register komt rap dichterbij: uiterlijk 26 maart 2022 moet de registratie ... bevestigd dat de deadline onveranderd blijft. Het UBO-register (artikel) komt voort uit een Europese richtlijn die witwassen ...
De deadline voor inschrijvingen in het zogeheten UBO-register komt rap dichterbij: uiterlijk 26 maart 2022 moet de registratie ... bevestigd dat de deadline onveranderd blijft. Het UBO-register (artikel) komt voort uit een Europese richtlijn die witwassen ...
... Een vierde stap in het opstellen van uw bcp is het identificeren van kritische personen. Ook mensen zijn uiteraard van groot ... technische kennis computer-problemen Bij een onderneming die zich bezighoudt met elektrische installaties moeten de klanten ...
... zes jaren of een geldboete. Valsheid in geschrifte administratie Het opzettelijk valselijk opmaken of vervalsen van ... heeft aangegeven dat de aard, omvang en complexiteit van de onderneming richtinggevend zijn voor de aan de administratie te stellen eisen. ...