Zoekresultaten
511 - 520 van de 10637 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo 42 pseudo ubo
... bevindt zich vaak als eerste bij de bron van informatie: de administratie, de geldstromen en de gesprekken met de ondernemer. Juist ... vastlegt, voldoet niet alleen aan de verwachtingen van de Wwft, maar beschermt ook zijn eigen positie. Een zorgvuldige en ...
webportal gestructureerd Het staat de onderneming vrij om zelf een SBR-rapportage op te stellen. Zonder enige ... uitvragende partij ondersteunt. 3.4.2 Certificaat identificeren Voordat een onderneming SBR-rapporten kan aanleveren, zal ...
geen toegang Stel dat een onderneming afhankelijk is van een bepaald systeem waar de persoonsgegevens in ... staat om het probleem te verhelpen. Dit zorgt ervoor dat de onderneming buitengesloten is van cruciale systemen totdat een derde partij de ... niet meer de bedrijfscontinuïteit in het geding komt? Identificeren kritische processen Soortgelijke situaties kunnen ...
... schrijft de notaris ook de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) in het UBO-register (zie hoofdstuk 4). Raad van Toezicht Een stichting ...
... registreert de betrokken notaris dat in het CAHR. UBO-register heeft voorrang gekregen Voor registratie in het CAHR maakt het ... zich registreren. Daarmee verschilt het CAHR van het UBO-register (infographic) , dat sinds 2020 bestaat. Zo hoeft een bv een ...
... registreert de betrokken notaris dat in het CAHR. UBO-register heeft voorrang gekregen Voor registratie in het CAHR maakt het ... zich registreren. Daarmee verschilt het CAHR van het UBO-register (infographic) , dat sinds 2020 bestaat. Zo hoeft een bv een ...
... schrijft de notaris ook de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) in het UBO-register (zie hoofdstuk 4). Raad van Toezicht Een stichting ...
... (een kopie van) de eventuele tewerkstellingsvergunning in de administratie bewaren. Op de kopie van het identiteitsbewijs moeten alle ... organisatie werken maar in dienst zijn van een buitenlandse onderneming is het raadzaam om een kopie vast te leggen van de originele ...
... overschrijden van de bezwaartermijn niet de schuld van uw onderneming was, zal de Belastingdienst uw bezwaar overigens niet als ... extra afdruk van het ingevulde formulier bewaart in uw eigen administratie. Een dwangsom loopt voor maximaal 42 dagen en bedraagt de eerste ...
... voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De NBA pleit voor samenwerking op kantoorniveau tussen accountants en ... en accountants hebben allebei een poortwachtersrol binnen de Wwft. Structureel overleg met accountants In de publieke ...