Zoekresultaten
521 - 530 van de 10723 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo
... opgelucht ademhalen. Het onder veel ondernemers gewraakte ‘UBO-register’ wordt pas volgend jaar opgetuigd. Uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat het openbare UBO-register pas in 2018 wordt opgericht. De begroting van Financiën laat zien ...
... opgelucht ademhalen. Het onder veel ondernemers gewraakte ‘UBO-register’ wordt pas volgend jaar opgetuigd. Uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat het openbare UBO-register pas in 2018 wordt opgericht. De begroting van Financiën laat zien ...
... voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De NBA pleit voor samenwerking op kantoorniveau tussen accountants en ... en accountants hebben allebei een poortwachtersrol binnen de Wwft. Structureel overleg met accountants In de publieke ...
... die behoort tot het hoger leidinggevend personeel als UBO aangemerkt. Deze persoon wordt een ‘pseudo-UBO’ genoemd, omdat er bijvoorbeeld op grond van aandelen, stemrecht of het ...
... met het wetsvoorstel Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers. Publieke inzage in gegevens van uiteindelijk belanghebbenden, ... van opvragen, bijvoorbeeld om te zien wie er achter een onderneming zit. Op 22 november 2022 oordeelde het Europese Hof van Justitie ...
... met het wetsvoorstel Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers. Publieke inzage in gegevens van uiteindelijk belanghebbenden, ... van opvragen, bijvoorbeeld om te zien wie er achter een onderneming zit. Op 22 november 2022 oordeelde het Europese Hof van Justitie ...
... van een periodieke risico-inventarisatie begin je met het identificeren van de inherente fiscale risico’s. Een inherent fiscaal risico ... je dus nog geen rekening met de beheersmaatregelen die in de onderneming aanwezig zijn om deze risico’s te verkleinen. Event ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplichten een verdachte transactie tijdelijk te blokkeren. Hierdoor kan ... voor ongebruikelijke transacties in het kader van de WWFT. De nieuwe bevoegdheid houdt in dat FIU-Nederland meldingsplichtige ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplichten een verdachte transactie tijdelijk te blokkeren. Hierdoor kan ... voor ongebruikelijke transacties in het kader van de WWFT. De nieuwe bevoegdheid houdt in dat FIU-Nederland meldingsplichtige ...
... knelpunten en rapporteert deze aan de convenantpartners. WWFT en acceptatiebeleid Banken kunnen aanvragen bijvoorbeeld weigeren ... en Terrorismefinanciering (WWFT) (infographic) of omdat de onderneming niet in hun acceptatiebeleid past. Als een bank een aanvraag ...