Zoekresultaten
521 - 530 van de 10180 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo
... voor speur- en ontwikkelingswerk van uw werknemers. Als uw onderneming aan de voorwaarden (pdf) voldoet, kunt u in aanmerking komen ... communicatiemiddel waarmee ondernemingen zich kunnen identificeren en gegevens kunnen uitwisselen met overheidsinstanties. Er gelden ...
... uitwerking van de kaders van het risicomanagement van de onderneming. Het beleid is in te delen in vier componenten: opzet van de ... het goed is een gezonde risicocultuur binnen de afdeling, identificeren en rapporteren gewijzigde omstandigheden en risico’s, en ...
... in de regel aan de verwachtingen van toezichthouders en de Wwft. Het signaleren van sanctierisico’s is geen theoretische exercitie. Vaak ... benadering is voldoende. Documenteer de afweging. De Wwft verlangt dat een redelijke beoordeling kan worden aangetoond. Noteer in ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (Sw), hun klanten en transacties voortdurend monitoren. ...
Volgens de AWR bent u verplicht om een administratie te voeren van de vermogenstoestand van uw onderneming en van alles betreffende de onderneming. De daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers ...
... bedoeld en niet voor andere adviseurs, die al dan niet Wwft-plichtig zijn. We gaan ervan uit dat je jouw verplichtingen op grond van ... zijn. Zo kan er bijvoorbeeld gefactureerd worden aan een onderneming, terwijl het eigenlijk privékosten van de afnemer betreffen. ...
... Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) constateert DNB in de afgelopen jaren ernstige tekortkomingen in de ...
... Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) constateert DNB in de afgelopen jaren ernstige tekortkomingen in de ...
... ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)) Voldoen aan anti-witwasregels Voldoen aan de eisen van de ...
... ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)) Voldoen aan anti-witwasregels Voldoen aan de eisen van de ...