Zoekresultaten
531 - 540 van de 18604 resultaten voor: node onderneming administratie wwft clientenonderzoek 32 risicoprofiel client bepalen
... uitspraken is gebleken dat de meldplicht voor de Wwft laagdrempelig is. Dit betekent dat je handelingen van jouw cliënt waarbij ...
... grotendeels uit het verkrijgen van inzicht in: de onderneming die de accountant controleert; de verslaggevingsstandaarden; ... van de kwaliteit van de aangeleverde data van derden. Risicoprofiel ESRS kwalitatieve informatie waardeketen ...
kennis fiscaal risicoprofiel risicobereidheid De Leidraad Toezicht Grote ... van de inherente fiscale risico’s is kennis van zowel de onderneming als de fiscale wetgeving nodig. Het is dus aan te raden om de ... risico bepaal je de gewenste reactie. Bij het bepalen van de reactie speelt de risicobereidheid van de onderneming ...
... en dat dit een meldenswaardig feit kan opleveren voor de Wwft. 7.3.1 Bestedingen passen niet bij bedrijfsvoering Iets anders is de situatie dat onduidelijk is hoe en met welk doel een onderneming bepaalde uitgaven doet. In het algemeen moet een besteding passen ...
... door: het wegsluizen van geld of goederen uit de onderneming; het bevoordelen van bepaalde schuldeisers boven anderen; het vervalsen of achterhouden van administratie; het niet geven van verplichte informatie aan de curator. ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) (artikel) veel werk. Om ervoor te zorgen dat banken zonder extra ...
... weerspiegeling te geven rondom de waardecreatie van uw onderneming, verdeeld over de genoemde zes vormen van kapitaal. Annual ... GRI 417: Marketing and Labeling GRI 418: Client Privacy GRI 419: Socioeconomics Compliance De lengte van ...
... Het BFT is op grond van artikel 32f van de Wwft, behoudens enkele uitzonderingsgevallen, verplicht de opgelegde boete of ... De overtreder heeft op grond van artikel 32i van de Wwft ook de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te ...
... zaak. Foute facturen opgesteld door werknemer Een onderneming had een aangifte BTW (tool) ingediend van nul. De ... had namelijk aangegeven dat het door onduidelijkheden in de administratie lastig was geweest om de aangifte te controleren en daarom had de ...
... zaak. Foute facturen opgesteld door werknemer Een onderneming had een aangifte BTW (tool) ingediend van nul. De ... had namelijk aangegeven dat het door onduidelijkheden in de administratie lastig was geweest om de aangifte te controleren en daarom had de ...