Zoekresultaten
531 - 540 van de 10723 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo
... knelpunten en rapporteert deze aan de convenantpartners. WWFT en acceptatiebeleid Banken kunnen aanvragen bijvoorbeeld weigeren ... en Terrorismefinanciering (WWFT) (infographic) of omdat de onderneming niet in hun acceptatiebeleid past. Als een bank een aanvraag ...
... in talentmanagement, zoals een te sterke focus op proces en administratie of een onduidelijke definitie van potentieel, doet u er goed aan ... Er is wel een plan en actie voor de eerste fase (het identificeren van talenten en een ontwikkelprogramma), maar onvoldoende ...
... Als er gericht een controle plaatsvindt bij jouw onderneming om informatie te krijgen of te verifiëren die belangrijk is voor ... Denk aan de situatie dat de fiscus in jouw administratie wil nagaan of de betalingen van jouw onderneming aan een aannemer overeenkomen met de bedragen die hij in zijn ...
Als de Arbeidsinspectie denkt dat uw onderneming werknemers onderbetaalt, mag de inspecteur uw administratie eerdaags in beslag nemen om nader te bestuderen. Dit staat in een ... om te controleren als er vermoedens van onderbetaling bij uw onderneming zijn. Dat het in dienst hebben van een ‘goedkope' illegale ...
... De persoonsgegevens die je op grond van artikel 34a van de Wwft hebt verzameld, mogen alleen worden verwerkt met het oog op het voorkomen ... De persoonsgegevens die je uit hoofde van de Wwft hebt verkregen moet je na vijf jaar na het beëindigen van de zakelijke ...
... aard moet verstrekken voor het oprichten en drijven van een onderneming. Je kunt dus bij de KvK aankloppen voor deskundig advies en ... van een eigen onderneming; financiële zaken, zoals administratie, financiering en de aangifte omzetbelasting (BTW); innoveren; ...
... De Belastingdienst kan een fraudeonderzoek bij uw onderneming instellen. Hierbij geldt de werkgever als verdachte, met dezelfde ... (het Openbaar Ministerie) en de politie. Inval administratie in beslag Een fraudeonderzoek wordt nooit van tevoren ...
De deadline voor inschrijvingen in het zogeheten UBO-register komt rap dichterbij: uiterlijk 26 maart 2022 moet de registratie ... bevestigd dat de deadline onveranderd blijft. Het UBO-register (artikel) komt voort uit een Europese richtlijn die witwassen ...
De deadline voor inschrijvingen in het zogeheten UBO-register komt rap dichterbij: uiterlijk 26 maart 2022 moet de registratie ... bevestigd dat de deadline onveranderd blijft. Het UBO-register (artikel) komt voort uit een Europese richtlijn die witwassen ...