Zoekresultaten
591 - 600 van de 44974 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude
Als uw onderneming in 2013 het hele kalenderjaar gebruik wil maken van de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk, moet uw aanvraag uiterlijk 30 november bij Agentschap NL ... volgend jaar lager uitvalt. Zijn er werknemers in uw onderneming die zich bezig houden met onderzoek en ontwikkeling van ...
... wie de zogeheten ultimate beneficial owner (UBO) van een onderneming is, is veel breder dan alleen '25% van de zeggenschap'. Dat bange ... meer duidelijkheid geschapen met het ‘Uitvoeringsbesluit Wwft 2018’. In deze algemene maatregel van bestuur (amvb) is per rechtsvorm ...
... wie de zogeheten ultimate beneficial owner (UBO) van een onderneming is, is veel breder dan alleen '25% van de zeggenschap'. Dat bange ... meer duidelijkheid geschapen met het ‘Uitvoeringsbesluit Wwft 2018’. In deze algemene maatregel van bestuur (amvb) is per rechtsvorm ...
... FIOD mag straks ook zelf afluisterapparatuur en undercoveroperaties inzetten in de jacht op omvangrijke fraude. Tot nu toe mocht alleen de politie zulke opsporingsmiddelen inzetten. ...
Strafrecht alleen kan fraude en corruptie niet oplossen. Om effectief op te treden tegen fraude werkt ... faillissementsfraude, fraude met zorggelden of witwassen van verkregen fraudegeld. Fraude (tool) verstoort het economische ...
... dat u zult slagen in uw verweer. Elke zaak is immers anders en geheel afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Daarbij speelt ook dat ... Inleners- en ketenaansprakelijkstelling uitzend- onderneming aannemer g-rekening Stelt de ontvanger u ...
... cliëntenonderzoek je bij die cliënt moet uitvoeren. De Wwft kent deze drie soorten cliëntenonderzoek: vereenvoudigd ... deze drie soorten cliëntenonderzoek zit in het risico op witwassen en terrorismefinanciering dat je bij een cliënt hebt vastgesteld. In ...
... voorbeelden van een ANBI die: tegen betaling kennis en knowhow ter beschikking stelt aan kleinere organisaties of bedrijven; ... bestaat of pas in een later jaar dan haar oprichting een onderneming is gaan drijven en daardoor nog geen vijf jaar zijn verstreken. ...
... ondernemingen. Tijd voor een kleine blik op de handhaving en de ontwikkelingen in de rechtspraak tot nu toe. De Algemene ... Aan de slag met het inpassen van de AVG-regels in uw onderneming? Gebruik dan de toolbox Voldoe aan de privacyregels van de AVG ...
... de vaststelling van de totale kosten en uitgaven, kun je als onderneming (niet als zelfstandige!) kiezen: voor toepassing van een ... lastenverlichting op: je hoeft dan namelijk geen administratie bij te houden van de gemaakte kosten en uitgaven en hoeft deze ...