Zoekresultaten
591 - 600 van de 42190 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude
... (TVL) opgevoerd van € 90.000 naar minstens € 330.000 en kunnen ondernemers nog langer uitstel van belastingbetaling aanvragen. ... het eind van de tunnel is. NOW, TVL, belastinguitstel en TOZO verruimd Het kabinet komt met een brede waaier aan ...
... (TVL) opgevoerd van € 90.000 naar minstens € 330.000 en kunnen ondernemers nog langer uitstel van belastingbetaling aanvragen. ... het eind van de tunnel is. NOW, TVL, belastinguitstel en TOZO verruimd Het kabinet komt met een brede waaier aan ...
... of buitenlandse entiteiten Controle op bestaan en activiteit noodzakelijk Facturen voor werkzaamheden die niet passen ... loopt een risico, zowel op het gebied van naleving van de Wwft als in het kader van het strafrecht. 4.3 Signalen voor de adviseur ...
... zaak vond dat zij ook omzetverlies had geleden en verzocht daarom om de TVL-subsidie bij de RVO voor de maanden juni tot en met september 2020. De RVO wees dit verzoek echter af omdat de bv niet aan ...
... zaak vond dat zij ook omzetverlies had geleden en verzocht daarom om de TVL-subsidie bij de RVO voor de maanden juni tot en met september 2020. De RVO wees dit verzoek echter af omdat de bv niet aan ...
... op orde te houden. Hij kijkt ook uit naar de signalen en zal met enige zekerheid kunnen zeggen of er wel of geen fraude gaande is. ... van het ‘wederrechtelijk’ onttrekken van waarden aan de onderneming’, oftewel diefstal. Denk daarbij aan: ontvangen geld ...
... aan bij de definities uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zo is al bekendgemaakt (zie ook: Wanneer is iemand een UBO? ). Zo is ...
... wordt tijdens of door het failliet laten gaan van een onderneming; fraude met intellectueel eigendom: handelen in namaakgoederen of illegale software; witwassen: transacties uitvoeren om de herkomst van illegaal verkregen geld te ...
... de aanleiding vormen voor fraude, zeker op de financiële administratie waar met geld gewerkt wordt. Bij vermoedens van fraude kunnen ... van het ‘wederrechterlijk’ onttrekken van waarden aan de onderneming, oftewel diefstal. Denk daarbij aan het ontvangen geld ...
... boeg te gooien met de bv. Een nieuw verdienmodel uitdokteren en de bedrijfsvoering daarop aanpassen is al een klus, maar een ... kost namelijk ook geld, onder meer voor het bijhouden van de administratie. In tegenstelling tot een eenmanszaak moet een bv ontbonden ...