Zoekresultaten
831 - 840 van de 22593 resultaten voor: node onderneming administratie wwft gevolgen overtreding wwft
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Tweederde MKB-accountantskantoren scoort te laag ...
... facturen strafrecht Zowel het strafrecht als de Wwft kijken niet alleen naar de vorm en inhoud van de factuur, maar vooral naar ... de adviseur om te herkennen of sprake is van een slordige administratie of van een constructie die strafrechtelijk kan worden gezien als ...
Als de Arbeidsinspectie denkt dat uw onderneming werknemers onderbetaalt, mag de inspecteur uw administratie eerdaags in beslag nemen om nader te bestuderen. Dit staat in een ... Het gemis van uw administratie kan verstrekkende gevolgen hebben. Zo kunt u dan geen bewijsstukken overleggen aan debiteuren dat ...
... mag ervoor kiezen om een rookbeleid op te stellen en bij overtreding daarvan een boete op te leggen. Dit gebeurde onlangs bij een ... roken. Deden ze dat toch, dan konden ze bij een derde overtreding een boete verwachten. Voor het invoeren of wijzigen van een ... sloot goed aan bij dit beleid. De OR van de onderneming steunde het gezondheidsbeleid en daarmee ook de boete bij ...
... en dat dit een meldenswaardig feit kan opleveren voor de Wwft. 7.3.1 Bestedingen passen niet bij bedrijfsvoering Iets anders is de situatie dat onduidelijk is hoe en met welk doel een onderneming bepaalde uitgaven doet. In het algemeen moet een besteding passen ...
... uitspraken is gebleken dat de meldplicht voor de Wwft laagdrempelig is. Dit betekent dat je handelingen van jouw cliënt waarbij ...
... ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Dan gaat het dus om fraude en wetsovertredingen. ...
... De boete is ook afhankelijk van de ernst van de overtreding. Bij een zogenoemde zware overtreding wordt het normbedrag vermenigvuldigd met twee. Een zware overtreding is bijvoorbeeld het plaatsonafhankelijk werken met gevaarlijke ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) én in de implementatiewet voor het UBO-register zelf. Maar het kabinet ... bij de omschrijvingen die in het uitvoeringsbesluit Wwft (pdf) staan. Dit betekent dat definitie voor wie er als UBO in het ...
... een toelichting daarop en eventuele overige gegevens. Als uw onderneming zich niet hoeft te houden aan de internationale bepalingen uit de ... belanghebbenden Het niet juist voeren van een administratie of het overschrijden van termijnen voor het opstellen en ...