Zoekresultaten
951 - 960 van de 12830 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo 41 uiteindelijk belanghebbende
Als uw onderneming voor 2010 toepassing van de Wet bevordering speur- en ... aan de Belastingdienst af te dragen over de uren die in uw onderneming zijn besteed aan speur- en ontwikkelingstaken. Om voor deze ... u wel een S&O-verklaring hebben van Agentschap NL en een administratie bijhouden die inzicht geeft in de aard, inhoud, voortgang en ...
... recent gestart met het handhaven van de registratie in het UBO-register. Verenigingen, stichtingen en goede doelen vallen ook onder het UBO-register. Uw organisatie kan dus te maken krijgen met deze handhaving. ...
... tot een klein besluit voor één medewerker te komen, kost uiteindelijk geld (€ 50 winst voor het kleine besluit minus € 475 aan ...
... voorlichting over de gevolgen van fraude voor de hele onderneming. Stimuleer een cultuur waarin werknemers trots zijn om volgens bepaalde normen en waarden te werken en zich hiermee identificeren. Blijf waakzaam en durf te vertrouwen op uw instinct. Wees ...
... 6.2.1 Factoren met betrekking tot landen en gebieden UBO In de eerste categorie vallen factoren met betrekking tot landen en ... terwijl die persoon de facto de dienst uitmaakt in de onderneming. Voorbeeld personeels-bestand Een andere ...
Heeft uw onderneming plannen om haar activiteiten naar een nieuwe buitenlandse markt uit ... in dat u 50% van de kosten die de marketingafdeling van uw onderneming maakt terug kunt krijgen met een maximum van € 11.500. Het toetreden van een nieuwe markt kan duur uitvallen voor uw onderneming. Zeker in een tijd waarop u – waar mogelijk – juist zoveel ...
Een adviseur die onder de Wwft valt, moet ook een risicobeoordeling maken van de cliënten en aangeboden ... aangemerkt staat in artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018; product-, dienst-, of transactiegebonden risicofactoren, ... onderzoekeisen voor het cliëntenonderzoek (artikel 9 Wwft). Zie bijlage III bij de vierde anti-witwasrichtlijn voor een ...
... de Financial Intelligence Unit (FIU). Aanpassing van de Wwft De oprichting van TMNL sluit aan bij het Plan van aanpak witwassen dat ... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om gezamenlijke transactiemonitoring zo goed mogelijk te laten ...
... of leveranciers die nog wat tegoed hebben van een onderneming of organisatie proberen dat natuurlijk eerst te innen bij de ... jaar na afloop van het boekjaar is gedeponeerd, of dat de administratie is niet correct bijgehouden. In die gevallen staat wettelijk vast ...
... het uitbetalen van kostenvergoedingen aan werknemers moet uw onderneming de gegevens van die vergoedingen bewaren. Het hangt van de ... gang van zaken binnen uw onderneming af in welke administratie dit precies moet gebeuren (zie ook paragraaf 10.2). Specifiek ...