Zoekresultaten
1 - 10 van de 11923 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo 43 identiteit ubo controleren
... van het risicoprofiel van de cliënt en de identiteit van de UBO van jouw cliënt, en het indelen van je cliënt in een risicocategorie, is ... van de identiteit van de betreffende UBO(’s). In de Wwft wordt dit het verifiëren van de identiteit genoemd. Verificatie ...
... is de volgende stap van het cliëntenonderzoek het identificeren van je cliënt. Identificeren opgaaf Als iemand ... is, is ook precies waar het cliëntenonderzoek van de Wwft mee begint en dat is de betreffende persoon opgaaf laten doen van zijn ...
... bij beetje wordt duidelijk wie er straks in het zogeheten UBO-register moeten komen. In het uitvoeringsbesluit voor de wet die witwassen ... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) én in de implementatiewet voor het UBO-register zelf. Maar het kabinet ...
... te zien wie hun gegevens hebben opgezocht in het zogeheten UBO-register. Ondernemersorganisaties hadden erop aangedrongen dat de identiteit van de opvrager bekend zou worden, maar volgens het kabinet komen ...
... te zien wie hun gegevens hebben opgezocht in het zogeheten UBO-register. Ondernemersorganisaties hadden erop aangedrongen dat de identiteit van de opvrager bekend zou worden, maar volgens het kabinet komen ...
... toch nog enigszins tegemoet rondom het zogeheten UBO-register. Er worden nog een paar extra veiligheidsmaatregelen ingebouwd die ... de UBO-gegevens op tijd aanleveren en dat alles klopt. Identiteit opvrager gegevens straks beter bekend Het UBO-register is ...
... toch nog enigszins tegemoet rondom het zogeheten UBO-register. Er worden nog een paar extra veiligheidsmaatregelen ingebouwd die ... de UBO-gegevens op tijd aanleveren en dat alles klopt. Identiteit opvrager gegevens straks beter bekend Het UBO-register is ...
... van de werknemer moet u deze controleren en vastleggen in uw administratie. Bij de controle van het identiteitsbewijs van de werknemer moet ... Werkgevers zijn verplicht om al hun werknemers formeel te identificeren. Dit houdt in dat u een kopie van het originele en geldige ...
Voor alle gegevens die voor de Wwft tijdens het cliëntenonderzoek en de dienstverlening door jou als adviseur ... Bij een uiteindelijk belanghebbende (UBO); de geslachtsnaam en voornamen met daarbij de gegevens en ... zelf over de meldgegevens kunt beschikken. 2.6 De administratie- en bewaarplicht ...
De voorlichting over het komende 'UBO-register' mag nog wel een tandje beter. Daarvoor waarschuwen onderzoekers ... uit de studie blijkt dat de registratie wel zo'n 270.000 UBO's kan raken. In het register komen de gegevens van de ‘ultimate beneficial owners’ (de UBO ofwel ‘uiteindelijk belanghebbende’) van ondernemingen, stichtingen en ...
- 1 van 1193
- ››