Zoekresultaten
1 - 10 van de 42180 resultaten voor: node onderneming fiscus fraude en belastingdienst transacties strijd sanctieregels 61 sanctiemaatregelen
... om de integriteit van het financiële systeem te waarborgen en criminele activiteiten effectief tegen te gaan. Hierna staan we stil bij de ... Sanctieontwijking De Leidraad Wwft vermeldt dat transacties die kunnen wijzen op sanctieontwijking als verhoogd risico moeten ...
... verplicht om te antwoorden bij een eventueel verhoor. Als uw onderneming geconfronteerd wordt met een fraudeonderzoek, moet u een advocaat ... om de administratie te vernietigen of verbergen, kondigt de fiscus een fraudeonderzoek nooit van tevoren aan. De inspecteur doet een inval ...
... gebleken voor fraudeurs. Stel dat een Nederlandse onderneming auto’s levert aan een Italiaanse onderneming. De Nederlandse ... de auto moet zij dat wel doen. En daar gaat het bij zo’n fraude mis. De Italiaanse onderneming draagt de BTW niet af en verdwijnt met de ...
... onafscheidelijk Als u goederen verkoopt en levert aan iemand uit een andere EU-lidstaat, spreekt de wet over een ... de levering vindt plaats in het kader van de onderneming; in een andere lidstaat vindt een intracommunautaire verwerving ...
interne fraude Stel dat Henk de boekhouder van een meubelbedrijf is en na vijf jaar hard werken ontevreden is over zijn doorgroeimogelijkheden. Hij ... Henk pleegt hiermee interne fraude en kan zorgen dat de onderneming na een paar jaar een groot deel van haar inkomsten misloopt. Wat ...
... regelmatig negatief in het nieuws geweest. Denk aan de fraude met toeslagen en het te laat storten van 30.000 toeslagen en voorlopige ... niet duidelijk. Het is onrealistisch om te verwachten dat de fiscus foutloos werkt. En redelijke verwachtingen worden niet altijd goed ...
... is het geheel aan documenten en de samenhang daartussen. De fiscus accepteert onder meer bestelformulieren, orderbevestigingen, bewijzen ... Brengt u uw eigen goederen vanuit Nederland over naar uw onderneming in een ander EU-land? Dan geldt dit als een ICL. Dit is ...
De Belastingdienst duikt dit jaar verder in mogelijke fraude met coronasteun, blijkt uit een nieuwe jaarrapportage van de fiscus. Ook naar fiscale benadeling door zogeheten turboliquidaties doet de ...
De Belastingdienst duikt dit jaar verder in mogelijke fraude met coronasteun, blijkt uit een nieuwe jaarrapportage van de fiscus. Ook naar fiscale benadeling door zogeheten turboliquidaties doet de ...
De schade door fraude in het betalingsverkeer kwam in 2022 uit op bijna € 61 miljoen. In 2021 was het totale bedrag nog € 62,5 miljoen. Hoewel banken ... dat zijn of haar bankrekening niet meer veilig zou zijn en verzoekt om het hele banksaldo naar een ‘kluisrekening’ te laten ...
- 1 van 4218
- ››