Zoekresultaten
11 - 20 van de 12454 resultaten voor: node onderneming administratie wwft clientenonderzoek 35 controleren identiteit clienten
... dus een oprechte reflectie geven van de huidige stand van de onderneming. En hoewel we altijd enigszins van mening kunnen verschillen, zijn ... nog de oude gedachte van een goed koopman terug: u moet uw administratie voeren én uw jaarrekening opstellen zoals een goed koopman dat ...
... cliëntenonderzoek je bij die cliënt moet uitvoeren. De Wwft kent deze drie soorten cliëntenonderzoek: vereenvoudigd ... standaard onderzoek van artikel 3 lid 2 tot en met 4 van de Wwft. Je houdt daarbij tenminste rekening met de risicofactoren die een ...
... in deze context, omdat het transactiebegrip, zoals dat in de Wwft wordt gebruikt, uitgaat van een: ‘handeling of samenstel van handelingen ... onderbouwing voor die handeling te zien. In artikel 1 van de Wwft vind je de begrips- en reikwijdtebepalingen. 5.2.1 Vraag om ...
... die met elkaar in conflict zijn? Hoe kunt u controleren of het softwaregebruik binnen de licentievoorwaarden gebeurt? ... heeft. Dat betekent vaak een behoorlijke speurtocht in de administratie of in de archieven naar de aankoopbewijzen, facturen of andere ...
Wwft- instellingen beroeps- activiteiten beroepen De Wwft kent drie categorieën instellingen die de verplichtingen uit deze wet ... je als adviseur ook clíënten hebt die zelf ook onder de Wwft vallen. Het is dan vanuit risico-oogpunt van belang om alert te zijn of ...
Het bijhouden van een goede administratie en het voldoen aan alle administratieve verplichtingen kan het risico van aansprakelijkstelling beperken voor uw onderneming. Administratie aansprakelijkheidsschuld De ... aangevuld met hun BSN. Identificatie controleren neem mee in de afspraken Als uw onderneming personeel ...
... van een buitenlandse werknemer in Nederland moet uw onderneming voldoen aan een reeks administratieve verplichtingen. 4.1.1 Identiteit buitenlandse werknemer identiteits-bewijs ... aanvragen. 4.1.2 Identiteitsbewijs controleren IND Als een buitenlandse werknemer niet over een geldig ...
administratie eindverantwoordelijk Uw fiscale administratieplicht ... Belastingdienst deze ‘binnen een redelijke termijn’ kan controleren. Ook als u uw loonadministratie uitbesteedt aan derden (een ... wilt bewaren. In de regel is dit de plaats waar uw onderneming binnen Nederland kantoor houdt. Als uw onderneming geen kantoor ...
verplichtingen straf- vervolging Dat Wwft-verplichtingen veel tijd kunnen vragen, hebben veel personen en ... komt natuurlijk de vraag naar boven hoe scherp zij moeten controleren en hoeveel tijd zij geacht worden daarin te steken. Dit is niet ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking. Het doel van deze wet is de integriteit van het financiële ... accountants, consulenten en belastingadviseurs volgens de Wwft moeten weten met wie zij precies zaken doen. Het cliëntenonderzoek houdt ...