Zoekresultaten
11 - 20 van de 22616 resultaten voor: node onderneming administratie wwft gevolgen overtreding wwft 81 bestuurlijke sancties
... transactie De drie kernonderdelen van de Wwft zijn: Het verrichten van een cliëntenonderzoek: ... risico’s bij klanten en transacties. Partijen die onder de Wwft vallen, moeten een risico- beleid hebben en op grond daarvan inschatten ...
De sanctie die Inspectie SZW het meest oplegt, is de bestuurlijke boete. Die krijgen werkgevers als zij een eerste waarschuwing ... ze niet bevoegd zijn. Normbedragen voor boetes per overtreding Constateert een inspecteur een overtreding waarvoor een boete ...
De sanctie die Inspectie SZW het meest oplegt, is de bestuurlijke boete. Die krijgen werkgevers als zij een eerste waarschuwing ... ze niet bevoegd zijn. Normbedragen voor boetes per overtreding Constateert een inspecteur een overtreding waarvoor een boete ...
... De sanctie die de Arbeidsinspectie het meest oplegt, is de bestuurlijke boete. Deze kan uw werkgever krijgen als hij een eerste ... van een boete vast te stellen. In principe is aan elke overtreding een normbedrag gekoppeld, maar er spelen ook andere factoren mee, ...
... De sanctie die de Arbeidsinspectie het meest oplegt, is de bestuurlijke boete. Deze kunt u krijgen als u een eerste waarschuwing heeft ... van een boete vast te stellen. In principe is aan elke overtreding een normbedrag gekoppeld, maar er spelen ook andere factoren mee, ...
verplichtingen straf- vervolging Dat Wwft-verplichtingen veel tijd kunnen vragen, hebben veel personen en ... zijn, dat is gelukkig ook duidelijk geworden. Aan Wwft-werkzaamheden hangt prijskaartje scherpe controle Bij ...
... – vergelijking; bewaarplicht: digitale administratie – e-learning; bewaarplicht: bewaartermijnen – e-learning; gevolgen en sancties bij niet voldoen aan de bewaarplicht – begrippenlijst; ...
... aantal] termijnen.’ Daarnaast moet u voor uw eigen administratie uiteraard goed vastleggen: wanneer u aan welke werknemer ... voorschot buiten het loonbeslag om uitbetalen, omdat dit uw onderneming in een vervelende (financiële) positie brengt (zie hoofdstuk 9). ...
... heeft. Dat betekent vaak een behoorlijke speurtocht in de administratie of in de archieven naar de aankoopbewijzen, facturen of andere ...
... een strafrechtelijke vervolging in aanmerking komt? Welke gevolgen kan deze keuze voor de afdoening van strafbare feiten hebben? 1.3 Bestuurlijke of strafrechtelijke afdoening ...