Zoekresultaten
11 - 20 van de 39905 resultaten voor: node onderneming administratie wwft welke ongebruikelijke transacties zijn
... bedrijfscomputer – in het onderdeel Software – te turven welke programma’s er zijn geïnstalleerd. Vergeet trouwens ook niet de ... heeft. Dat betekent vaak een behoorlijke speurtocht in de administratie of in de archieven naar de aankoopbewijzen, facturen of andere ...
... elektronische vorm Het woord administratie is breder dan alleen de financiële administratie. Tot de administratie behoort ook alles wat een onderneming volgens wettelijke bepalingen moet bijhouden, aantekenen of ... BTW de bv aan de Belastingdienst moet afdragen. 1.3.2 Welke gegevens? Het is dus belangrijk om uw administratie op orde te ...
nultarief Het nultarief voor intracommunautaire transacties is een verdienmodel gebleken voor fraudeurs. Stel dat een Nederlandse onderneming auto’s levert aan een Italiaanse onderneming. De Nederlandse ... maar ook hier is weer de vraag: waar moet de adviseur bij zijn cliënt, de Nederlandse onderneming, op letten? Allereerst of aan de ...
... 2.1.1 Intracommunautaire levering voorwaarden administratie In paragraaf 1.1 kon u al lezen dat er sprake is van een ... Brengt u uw eigen goederen vanuit Nederland over naar uw onderneming in een ander EU-land? Dan geldt dit als een ICL. Dit is ...
... aanzien van borgstellingen bepaalt of er sprake is van een ongebruikelijke terbeschikkingstelling. Het meerdere boven het maximale bedrag ... meer bedroeg dan € 200.000, bij een bestaande onderneming meer dan € 500.000 en bij een onderneming in moeilijkheden meer ...
... routine, gemak of onderschatting van het doel van de wet. De Wwft is niet bedoeld om papieren zekerheid te creëren, maar om adviseurs te ... Dit hoofdstuk beschrijft wat er gebeurt als het fout gaat. Welke maatregelen en straffen kunnen het BFT en de rechter opleggen? Wat gaat ...
risicobegrip De Leidraad Wwft 2024 bevat geen afzonderlijk hoofdstuk over sanctiewetgeving, maar maakt ... maar verlangt wel dat wordt nagegaan of er omstandigheden zijn die kunnen wijzen op betrokkenheid bij gesanctioneerde landen of personen. ... overtreding De meldplicht geldt ook voor transacties die mogelijk verband houden met een overtreding van sanctieregels. ...
... rapportage verplicht voor nationale en internationale transacties tussen ondernemingen. De aanleiding hiervan is de EU-richtlijn ... Vanaf 2030 wordt het verplicht om grensoverschrijdende B2B-transacties uniform digitaal en per transactie te rapporteren. Dit helpt ook om fraude te bestrijden. Kleine ondernemers zijn vrijgesteld Lidstaten mogen deze richtlijn ook toepassen op ...
... rapportage verplicht voor nationale en internationale transacties tussen ondernemingen. De aanleiding hiervan is de EU-richtlijn ... Vanaf 2030 wordt het verplicht om grensoverschrijdende B2B-transacties uniform digitaal en per transactie te rapporteren. Dit helpt ook om fraude te bestrijden. Kleine ondernemers zijn vrijgesteld Lidstaten mogen deze richtlijn ook toepassen op ...
... rapportage verplicht voor nationale en internationale transacties tussen ondernemingen. De aanleiding hiervan is de EU-richtlijn ... Vanaf 2030 wordt het verplicht om grensoverschrijdende B2B-transacties uniform digitaal en per transactie te rapporteren. Dit helpt ook om fraude te bestrijden. Kleine ondernemers zijn vrijgesteld Lidstaten mogen deze richtlijn ook toepassen op ...