Zoekresultaten
31 - 40 van de 12331 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo 43 identiteit ubo controleren
... werknemer die bij de organisatie in dienst treedt tijdig identificeren. Op de werkvloer moeten werknemers zich op hun beurt altijd ... van de voor- en achterkant van het identiteitsbewijs aan de administratie toevoegen om te voldoen aan de bewaarplicht. Is de administratie ...
... werknemer die bij de organisatie in dienst treedt tijdig identificeren. Op de werkvloer moeten werknemers zich op hun beurt altijd ... van de voor- en achterkant van het identiteitsbewijs aan de administratie toevoegen om te voldoen aan de bewaarplicht. Is de administratie ...
... werknemer die bij de organisatie in dienst treedt tijdig identificeren. Op de werkvloer moeten werknemers zich op hun beurt altijd ... van de voor- en achterkant van het identiteitsbewijs aan de administratie toevoegen om te voldoen aan de bewaarplicht. Is de administratie ...
... van een herinvesteringsreserve (HIR) is niet mogelijk als de identiteit van de onderneming zodanig is gewijzigd dat eigenlijk sprake is van een nieuwe of ...
... aantal] termijnen.’ Daarnaast moet u voor uw eigen administratie uiteraard goed vastleggen: wanneer u aan welke werknemer ... voorschot buiten het loonbeslag om uitbetalen, omdat dit uw onderneming in een vervelende (financiële) positie brengt (zie hoofdstuk 9). ...
risicobegrip De Leidraad Wwft 2024 bevat geen afzonderlijk hoofdstuk over sanctiewetgeving, maar maakt ... onderdeel vormen van het bredere risicobegrip binnen de Wwft. De wet schrijft niet expliciet voor dat een adviseur sanctielijsten moet ... proberen te omzeilen. Verscherpt onderzoek identiteit Sanctierisico geldt binnen de Leidraad als voorbeeld van een ...
... de opdrachtnemer aan het werk gaat, moet de opdrachtgever de identiteit van die zzp’er vaststellen. In tegenstelling tot werknemers mag de ... bij zzp’ers geen kopie van het paspoort of ID-kaart in de administratie bewaren. 8.3.1 Renseigneringsverplichting fictieve ...
... krijgt, moet u extra aan de slag! Bewaar kopie administratie zorgvuldig automatisch De eventueel in de arm genomen ... partij voor salarisverwerking of -administratie kan uw onderneming na afloop van het kalenderjaar automatisch een kopie van uw ...
verplichtingen straf- vervolging Dat Wwft-verplichtingen veel tijd kunnen vragen, hebben veel personen en ... komt natuurlijk de vraag naar boven hoe scherp zij moeten controleren en hoeveel tijd zij geacht worden daarin te steken. Dit is niet ...
criteria Het identificeren van stakeholders is een belangrijke stap in ... of positief worden beïnvloed door de activiteiten van de onderneming. Due diligence richt zich op het identificeren van ... die negatief worden beïnvloed door de activiteiten van de onderneming. Direct of indirect: stakeholders hebben niet altijd een ...