Zoekresultaten
31 - 40 van de 45263 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude 72 wat belastingfraude
Het bijhouden van een goede administratie en het voldoen aan alle administratieve verplichtingen kan het risico van aansprakelijkstelling beperken voor uw onderneming. Administratie aansprakelijkheidsschuld De ...
... rond een loonbeslag zijn echter privacygevoelige gegevens en hiervoor geldt dan ook een geheimhoudingsplicht. Documenten rond een ... een gerechtsdeurwaarder met een informatieverzoek bij uw onderneming aan, dan is medewerking verplicht. De deurwaarder vraagt de ...
... stelsel te waarborgen is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in 2008 in werking getreden. Onder andere accountants, belastingadviseurs ...
... stelsel te waarborgen is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in 2008 in werking getreden. Onder andere accountants, belastingadviseurs ...
... Niet alleen het jaarverslag zelf, maar ook welke soort onderneming wat moet laten controleren en deponeren. In het kader van de ... nu wel en niet vragen? Tegelijk is de Wet plan van aanpak witwassen aangenomen, om die vorm van fraude tegen te gaan. Financiele ...
Wwft- instellingen beroeps- activiteiten beroepen De Wwft kent drie categorieën instellingen die de verplichtingen uit deze wet ... dan professionele marktpartijen ter beschikking verkrijgen, en voor eigen rekening kredietuitzettingen verrichten. Denk hierbij aan de ...
... ook te maken met de Nederlandse Wet plan van aanpak witwassen. Kortgezegd bevat deze wet een verbod op contante betalingen vanaf ... per 1 januari 2026 en is uitgewerkt in het nieuwe artikel 1f Wwft. De Europese verplichtingen gaan uit van een verbod op contante betalingen ...
... routine, gemak of onderschatting van het doel van de wet. De Wwft is niet bedoeld om papieren zekerheid te creëren, maar om adviseurs te ... over de herkomst van geld, de structuur van de cliënt en de plausibiliteit van transacties. Dat vergt professionaliteit. Wie ...
... (zie hoofdstuk 5). Denk aan kastekorten, uitstaande leningen en te late afstortingen bij de bank. Nog gevaarlijker is misschien een situatie ... door fictieve retourbonnen of – op hoger niveau in de onderneming – door fictieve bestellingen te plaatsen; manipuleren van ...
... is een plek waar normaal gezien geen goederen horen te staan en waarvandaan vervoeren gemakkelijk is, zoals naast of bij het vuilnis of in ... goederen naar het magazijn te brengen; goederen van uw onderneming die op de zwarte markt of op internet opduiken. 8.2.3 ...