9.2 Wet plan van aanpak witwassen
Dit artikel is eerder verschenen als Themadossier FA Rendement
Publicatiedatum:
december 2025
verbod
reikwijdte
Naast de Europese ontwikkelingen krijg je binnenkort ook te maken met de Nederlandse Wet plan van aanpak witwassen. Kortgezegd bevat deze wet een verbod op contante betalingen vanaf € 3.000 bij goederentransacties en is bedoeld om witwaspraktijken te bemoeilijken. Deze maatregel is in lijn met de nieuwe Europese verplichtingen, maar wel strenger. De Wet plan van aanpak witwassen gaat in per 1 januari 2026 en is uitgewerkt in het nieuwe artikel 1f Wwft. De Europese verplichtingen gaan uit van een verbod op contante betalingen boven de € 10.000, maar die kent echter wel een bredere reikwijdte dan het Nederlandse verbod. Het ziet namelijk ook op dienstverleners.