Zoekresultaten
311 - 320 van de 21462 resultaten voor: node onderneming administratie wwft wat wwft
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) waar de banken mee te maken hebben. Deze wet- en regelgeving maken het ... extra moeilijk. Het zorgt voor extra regels en administratie, kost een hoop tijd en geld en vaak is deze wetgeving maar ...
... van het 'centraal aandeelhoudersregister' hebben nog flink wat zendingswerk te doen in de Tweede Kamer. Een deel van de Kamerleden ziet ... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zo is al bekendgemaakt (zie ook: Wanneer is iemand een UBO? ). Zo is ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Deze plicht is er om grootschalige fraude tegen te gaan. Volgens de ... bank oordeelt dat zij het klantonderzoek niet kan afronden, wat eveneens kan leiden tot opzegging van de bankrelatie. Banken ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Deze plicht is er om grootschalige fraude tegen te gaan. Volgens de ... bank oordeelt dat zij het klantonderzoek niet kan afronden, wat eveneens kan leiden tot opzegging van de bankrelatie. Banken ...
De Wwft doet in essentie een beroep op professioneel oordeel. De wet veronderstelt ... wegens oplegging van een boete of maatregel, zal de Wwft moeten behandelen als wat het werkelijk is: een integriteitswet, niet een checklist. Dat vraagt geen ...
... afkomstig zijn uit contante inkomsten die nooit in de administratie zijn opgenomen en waarover geen belasting is betaald. Dat geld is ... zijn van opzetwitwassen. 2.5.1 Witwassen en de Wwft cliënten-onderzoek De Wwft verplicht adviseurs onder meer om: ...
... Belastingdienst communiceert steeds explicieter dat digitale administratie volwaardig is en dat veel ondernemers volledig digitaal werken. Bij het omzetten van een papieren administratie naar een digitale administratie moet elke organisatie een aantal ...
... straffen gelden ook bij een faillissement als blijkt dat de administratie niet op orde is. Het achterhouden van informatie voor de ... positie van de curator versterken. Zonder een deugdelijke administratie (tools) wordt het werk van de curator immers bemoeilijkt. Het ...
Werkgevers moeten hun administratie op orde hebben en hebben een informatieplicht, waardoor ze ... (verkort): 2593 Duur ontslag door slechte administratie en communicatie ...
Werkgevers moeten hun administratie op orde hebben en hebben een informatieplicht, waardoor ze ... (verkort): 2593 Duur ontslag door slechte administratie en communicatie ...