Zoekresultaten
361 - 370 van de 12529 resultaten voor: node onderneming administratie wwft clientenonderzoek 35 controleren identiteit clienten
... bedoeld en niet voor andere adviseurs, die al dan niet Wwft-plichtig zijn. We gaan ervan uit dat je jouw verplichtingen op grond van ... zijn. Zo kan er bijvoorbeeld gefactureerd worden aan een onderneming, terwijl het eigenlijk privékosten van de afnemer betreffen. ...
... 2014 niet meer nodig is. Als het om werknemers in uw onderneming gaat, bent u verplicht om bij indiensttreding de identiteit van de ... of het paspoort van de werknemer een kopie maken die u in de administratie bewaart. Voor uitzendkrachten schreef de fiscus altijd dezelfde ...
... jouw organisatie maatregelen te nemen om te zorgen dat de Wwft juist en volledig wordt nageleefd. Denk hierbij aan: Het periodiek ... van beleid, gedragslijnen en procedures voor naleving van de Wwft, waarbij je ten minste aandacht hebt voor: het risicomanagement, ...
... De persoonsgegevens die je op grond van artikel 34a van de Wwft hebt verzameld, mogen alleen worden verwerkt met het oog op het voorkomen ... De persoonsgegevens die je uit hoofde van de Wwft hebt verkregen moet je na vijf jaar na het beëindigen van de zakelijke ...