Zoekresultaten
481 - 490 van de 13048 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo 41 uiteindelijk belanghebbende
... gedaan om zakelijke kosten te betalen. Dat dit bedrag in de administratie ook als loon was geboekt, zou het werk zijn geweest van een inmiddels overleden boekhouder. Administratie werd gevoerd door de dga De Belastingdienst dacht hier ...
... gedaan om zakelijke kosten te betalen. Dat dit bedrag in de administratie ook als loon was geboekt, zou het werk zijn geweest van een inmiddels overleden boekhouder. Administratie werd gevoerd door de dga De Belastingdienst dacht hier ...
... Normalisatie-Instituut (NEN) onderzoekt op verzoek van een belanghebbende partij – denk aan een overheidsinstantie, een dienstverlener ... toepassing van kantoormeubelen en werkplekaccessoires, € 41. NEN-EN 12646 (zie 4.4.1), grafische technologie - beeldschermen voor ...
... van het cliëntenonderzoek (artikelen 3 tot en met 11 Wwft) en de meldplicht van ongebruikelijke transacties (artikel 16 Wwft). ... instellingen moeten kunnen uitleggen hoe zij risico’s identificeren, classificeren en mitigeren. De FIU-Nederland vult deze normen ...
... identiteit te kunnen controleren heb je als adviseur voor de Wwft de bevoegdheid om documenten en gegevens op te vragen bij je cliënt. ... de activiteiten die de cliënt zegt te verrichten met zijn onderneming ook overeenstemmen met de activiteiten die in het handelsregister ...
... uw administratieve organisatie voordat u eHerkenning in uw onderneming kunt invoeren. Het grote voordeel van eHerkenning – één manier ... aangezien daar veel minder instanties aan deelnamen. Identificeren hoe u wilt Afhankelijk wat binnen uw onderneming het ...
... Accountants hebben een cruciale rol als poortwachter in het identificeren en aanpakken van ESG-fraude, zowel vanuit de jaarrekeningcontrole ... vooral kijken naar hoe gebalanceerd het rapport is dat de onderneming uitbrengt. 11.4 Cruciale rol accountants ...
... nog wachten op hun definitieve inschrijving in het zogeheten UBO-register, kunnen voorlopig toch gewoon nieuwe zakelijke relaties aangaan ... zakelijke relatie namelijk verplicht controleren of de onderneming de UBO’s heeft ingeschreven in het register. Zo niet, dan mogen ...
... nog wachten op hun definitieve inschrijving in het zogeheten UBO-register, kunnen voorlopig toch gewoon nieuwe zakelijke relaties aangaan ... zakelijke relatie namelijk verplicht controleren of de onderneming de UBO’s heeft ingeschreven in het register. Zo niet, dan mogen ...
... over het beperken van de toegang tot het zogeheten UBO-register is inmiddels afgerond. Vooral de vraag welke partijen straks een ... In het UBO-register staan persoonsgegevens van de uiteindelijk belanghebbenden (‘ultimate beneficial owner’ ofwel UBO) van ...