Zoekresultaten
521 - 530 van de 12590 resultaten voor: node onderneming administratie wwft clientenonderzoek 33 soort clientenonderzoek
... 2014 niet meer nodig is. Als het om werknemers in uw onderneming gaat, bent u verplicht om bij indiensttreding de identiteit van de ... of het paspoort van de werknemer een kopie maken die u in de administratie bewaart. Voor uitzendkrachten schreef de fiscus altijd dezelfde ...
doorlener De ontvanger kan uw onderneming ook als inlener aansprakelijk stellen voor de loonheffingen en BTW ... verklaring betalingsgedrag van de uitlener; een goede administratie bijhouden; een deel van het factuurbedrag storten op een ... gebruiken voor de betaling van loonheffingen en BTW als uw onderneming die niet uit zichzelf betaalt. De uitlener en inlener besluiten ...
Goederen en diensten die zijn afgeleverd door uw onderneming, moet de financiële administratie uiterlijk op de 15e dag van de maand volgend op deze levering ...
Goederen en diensten die zijn afgeleverd door uw onderneming, moet de financiële administratie uiterlijk op de 15e dag van de maand volgend op deze levering ...
... knelpunten en rapporteert deze aan de convenantpartners. WWFT en acceptatiebeleid Banken kunnen aanvragen bijvoorbeeld weigeren ... en Terrorismefinanciering (WWFT) (infographic) of omdat de onderneming niet in hun acceptatiebeleid past. Als een bank een aanvraag ...
... knelpunten en rapporteert deze aan de convenantpartners. WWFT en acceptatiebeleid Banken kunnen aanvragen bijvoorbeeld weigeren ... en Terrorismefinanciering (WWFT) (infographic) of omdat de onderneming niet in hun acceptatiebeleid past. Als een bank een aanvraag ...
... Als er gericht een controle plaatsvindt bij jouw onderneming om informatie te krijgen of te verifiëren die belangrijk is voor ... Denk aan de situatie dat de fiscus in jouw administratie wil nagaan of de betalingen van jouw onderneming aan een aannemer overeenkomen met de bedragen die hij in zijn ...
Als de Arbeidsinspectie denkt dat uw onderneming werknemers onderbetaalt, mag de inspecteur uw administratie eerdaags in beslag nemen om nader te bestuderen. Dit staat in een ... om te controleren als er vermoedens van onderbetaling bij uw onderneming zijn. Dat het in dienst hebben van een ‘goedkope' illegale ...
... De persoonsgegevens die je op grond van artikel 34a van de Wwft hebt verzameld, mogen alleen worden verwerkt met het oog op het voorkomen ... De persoonsgegevens die je uit hoofde van de Wwft hebt verkregen moet je na vijf jaar na het beëindigen van de zakelijke ...
... wie de zogeheten ultimate beneficial owner (UBO) van een onderneming is, is veel breder dan alleen '25% van de zeggenschap'. Dat bange ... meer duidelijkheid geschapen met het ‘Uitvoeringsbesluit Wwft 2018’. In deze algemene maatregel van bestuur (amvb) is per rechtsvorm ...