Zoekresultaten
61 - 70 van de 7374 resultaten voor: node fraudebestrijding fraude voorkomen 33 fraudefunctionaris
... rond het informatierecht aan te pakken en in de toekomst te voorkomen. Als u en de bestuurder deze afspraken vervolgens schriftelijk ...
... internet hebben ondernemingen ook steeds vaker te maken met fraude ‘van buiten’. Denk aan: malware die regelmatig ... delen met kwaadwillenden. Favoriete dagen voor CEO-fraude Cybercriminelen gebruiken steeds vaker een geniepige vorm van ...
... Naast belastingfraude kunnen andere vormen van fraude dienen als gronddelict voor witwassen. Denk bijvoorbeeld aan: ... 7.3.1 Vastgoedfraude Bij vastgoedfraude gaat het om fraude waarbij onroerend goed, zoals huizen, kantoorgebouwen of percelen grond, ...
kastekort afstortingen Fraude met geld kunt u op veel manieren herkennen (zie hoofdstuk 5). Denk aan ... korting Een veelvoorkomende vorm van financiële fraude is het zogenoemde ‘sweethearting’. Dit fenomeen houdt in dat ... hoofdstuk 7). 8.1.1 Voorbeelden van financiële fraude retourbonnen omkoping Waar moet u bij fraude met ...
subjectieve meldindicator Fraude kan dus als gronddelict dienen voor witwassen. Op grond daarvan geeft (belasting)fraude in het kader van de subjectieve meldindicator ook aanleiding om te ... In dat kader is er voor jou bij een vermoeden van (belasting)fraude ook aanleiding om een melding te doen bij de FIU-NL. Een vermoeden van ...
Nieuwe betaalmethoden brengen ook nieuwe vormen van fraude met zich mee. Onlangs is er een wetsvoorstel ter consultatie aangeboden waarin deze vorm van fraude strenger wordt bestraft. De hogere strafmaat hangt ook samen met het ...