Zoekresultaten
611 - 620 van de 30015 resultaten voor: node onderneming administratie wwft welke gegevens mag je vragen 52 controle handelingen client
... kunnen goed beslagen ten ijs komen door de volgende vragen voor zichzelf te beantwoorden, en de uitkomsten vast te leggen: op die ... en verloopt de vergadering zo efficiënt mogelijk. Welke onderwerpen willen we opnemen op de agenda van de overlegvergadering? ...
... is alleen toegestaan als de Belastingdienst de benodigde gegevens opvraagt bij de landelijke politie. Dan is er namelijk een wettelijke ... camera’s van de politie. De inspecteur concludeerde dat de administratie niet overeenstemde met de cameragegevens en legde vervolgens ...
... is alleen toegestaan als de Belastingdienst de benodigde gegevens opvraagt bij de landelijke politie. Dan is er namelijk een wettelijke ... camera’s van de politie. De inspecteur concludeerde dat de administratie niet overeenstemde met de cameragegevens en legde vervolgens ...
... is alleen toegestaan als de Belastingdienst de benodigde gegevens opvraagt bij de landelijke politie. Dan is er namelijk een wettelijke ... camera’s van de politie. De inspecteur concludeerde dat de administratie niet overeenstemde met de cameragegevens en legde vervolgens ...
... identiteit van de UBO van jouw cliënt, en het indelen van je cliënt in een risicocategorie, is de volgende stap het controleren van de identiteit van de betreffende UBO(’s). In de Wwft wordt dit het verifiëren van de identiteit genoemd. Verificatie ...
... over deze voorstellen en de gevolgen voor ondernemers vind je op het platform Duurzaamheid in Bedrijf. CSRD: Geldt het ...
... te stellen. Tijdens de uitvoering is er bijvoorbeeld geen controle of de beoogde effecten wel worden gehaald. Als uw onderneming een EFRO-subsidie ontvangt, wordt u nu ook niet op effectiviteit ...
... van de SER kan de fiscus nu efficiënter controleren welke organisaties verplicht zijn om deze heffing te betalen. Werken er bij u ... u dat u onterecht de heffing moet betalen. Strengere controle op betaling WOR-heffing ...
... beschikking aan de directeur-grootaandeelhouder (dga) van uw onderneming waarvoor hij geen bijtelling in aanmerking wil nemen, dan kan hij ... niet erg overtuigend was. Onafhankelijke derde moet controle uitvoeren De sanctie die de bv op zou leggen aan zijn dga was ...
Een adviseur die onder de Wwft valt, moet ook een risicobeoordeling maken van de cliënten en aangeboden diensten. Deze risicobeoordeling houdt in dat je inschat welke risico’s op witwassen of financieren van terrorisme er zijn bij jouw ...