Zoekresultaten
611 - 620 van de 42190 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude
... budget beschikbaar te stellen voor de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) in 2021. Dit staat in een brief van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat die op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Via de ... uide WBSO-evaluatie en dan specifiek het advies om de administratie van de zogenaamde S&O-niet-loonkosten (kosten en uitgaven ten ...
... in deze context, omdat het transactiebegrip, zoals dat in de Wwft wordt gebruikt, uitgaat van een: ‘handeling of samenstel van handelingen ... is van een cliënt of transactie met een hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering, moet je om een nadere onderbouwing vragen ...
continu bijblijven Uw onderneming krijgt te maken met veel verschillende wetgeving. Voor een financial staat de wetgeving niet stil en is continu bijblijven belangrijk. U wilt namelijk niet negatief in het nieuws komen, omdat uw onderneming zich niet heeft gehouden aan bepaalde wetgeving. Dit kan grote ...
Er geldt bij het vereven of schenken van een onderneming onder voorwaarden een vrijstelling voor een deel van het ... paragraaf 12.4): 100% van de waarde van de totale onderneming tot een bedrag van € 1.325.253; bij een eventuele hogere ... verhuurd onroerend goed. 9.1 Vrijstelling erf- en schenkbelasting ...
... betalingen vervolgens als gewone omzet of kostenpost in de administratie of aangifte opduiken, kan dat wijzen op pogingen om financiële ... adviseur strafrechtelijk handhaafbaar Leidraad Wwft De Sanctiewet bepaalt dat het verboden is om in strijd met ...
... bewustmaken van hun handelen in het algemeen belang en het algemeen vertrouwen in de beroepsgroep vergroten. De sector moet weer te boek komen te staan als integer, vakbekwaam, objectief en zorgvuldig. Ook vertrouwelijkheid is een aandachtspunt. Volgens de Wet ... (tool) vermoedt dat er sprake is van fraude van materieel belang, dit aan een opsporingsambtenaar moet melden. ...
... moeten komen. In het uitvoeringsbesluit voor de wet die witwassen moet bestrijden geeft het kabinet namelijk definities van de ... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) én in de implementatiewet voor het UBO-register zelf. Maar het kabinet ...
... merkte een werkneemster die loog over de dood van haar zoon en haar werkgever € 2.000 aftroggelde voor een niet-bestaande grafsteen. Ze ... en kreeg op verzoek een factuur van de grafsteen voor de administratie. Na de vermeende uitvaart stuurde de werkneemster ook nog een ...
... merkte een werkneemster die loog over de dood van haar zoon en haar werkgever € 2.000 aftroggelde voor een niet-bestaande grafsteen. Ze ... en kreeg op verzoek een factuur van de grafsteen voor de administratie. Na de vermeende uitvaart stuurde de werkneemster ook nog een ...
... merkte een werkneemster die loog over de dood van haar zoon en haar werkgever € 2.000 aftroggelde voor een niet-bestaande grafsteen. Ze ... en kreeg op verzoek een factuur van de grafsteen voor de administratie. Na de vermeende uitvaart stuurde de werkneemster ook nog een ...