Zoekresultaten
651 - 660 van de 45196 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude 71 wat witwassen
... ‘bemiddelingsfee’; betalingen aan een onduidelijke onderneming zonder aantoonbare prestatie; ‘consultancy’ zonder ... betaald aan een onderneming die Balans v.o.f. heet. Uit de administratie blijkt dat deze onderneming geen marketingdiensten levert; de ...
... of buitenlandse entiteiten Controle op bestaan en activiteit noodzakelijk Facturen voor werkzaamheden die niet passen ... loopt een risico, zowel op het gebied van naleving van de Wwft als in het kader van het strafrecht. 4.3 Signalen voor de adviseur ...
... aan het niet opnieuw hoeven vaststellen van de identiteit en het niet opnieuw hoeven aanvragen van een beschikking voor de toepassing van ... Verzoek modelbrief beschikking Als uw onderneming aangemerkt wil worden als een SGI, moet u met de andere ...
... grotendeels uit het verkrijgen van inzicht in: de onderneming die de accountant controleert; de verslaggevingsstandaarden; ... beheersing die de onderneming heeft om onderkende risico’s en aandachtspunten te beheersen. Op basis van deze facetten ...
... De FIU-Nederland is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties moeten ...
... verwerkte gegevens.’ Opzet onbeheerd Uw onderneming heeft te maken met een datalek als er op wat voor manier dan ook gegevens in verkeerde handen terechtkomen, kwijt raken ...
... van hun klanten te verzamelen via een cliëntenonderzoek om witwassen en terrorisme te voorkomen. Omdat dit een arbeidsintensief proces is, ... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) (artikel) veel werk. Om ervoor te zorgen dat banken zonder extra ...
... als iemand telefonisch vraagt naar uw gevoelige gegevens. En u bent daarin niet de enige. Maar een social engineer denkt daar anders over ... uitzendbureau aan bij een schoonmaakbedrijf dat in een grote onderneming de werkplekken schoonhoudt na werktijd. Maar hij gaat niet alleen ...
... op de eenheid van de belastinginspecteur. Ze zijn bevoegd en aangewezen om u vragen te stellen in het kader van het boekenonderzoek . ... de ambtenaar inzage te geven in de opzet en werking van de administratie (tools) , zodat de controle binnen een redelijke termijn kan ...
fysieke kalender Iedere onderneming werkt met een systeem van planning. De organisatie die nodig is om de voorgenomen werkzaamheden te verrichten, wordt opgesteld en aangepast als dat nodig is. Op dezelfde manier wordt van de ondernemingsraad ... in te plannen voor week 40 als je nu pas in week 20 zit. Wat je wel kunt doen, is per week een vast deel in je agenda reserveren voor ...