Zoekresultaten
671 - 680 van de 45212 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude
Altijd en overal kunnen leren om uw kennis te vergroten, uw vaardigheden te verbeteren en nieuwe competenties te verwerven, wie wil dat nu niet? Met MKB E-learning ... zijn cursussen beschikbaar binnen diverse vakgebieden, zoals administratie, marketing, arbo, ondernemen, personeelszaken, medezeggenschap en ...
effectief Mandaat en commitment in een onderneming zijn essentieel om het risicomanagement ... uitdragen. Het is aan te bevelen om het risicobeleid van de onderneming jaarlijks te evalueren, te actualiseren en opnieuw vast te stellen. ...
... (zzp’ers) – heeft u net zo goed de verificatie- en zorgplicht. Dat betekent dat u hun identiteit moet controleren aan de hand ... U hoeft dus geen kopie van hun identiteitsbewijs in uw administratie op te nemen. Sterker nog: dat is verboden! Omdat uw organisatie ...
... bij vraag 5b als voorbelasting mee. Houd in uw administratie goed bij wanneer een factuur een jaar na het opeisbaar worden nog ... zal immers ook blijken wanneer deze opeisbaar is geworden en wanneer de éénjaarstermijn verlopen is. Wordt het bedrag later alsnog ...
... steunvordering Als herstructurering te laat komt en het faillissement van de onderneming wordt aangevraagd, bestaat er nog steeds een mogelijkheid om het ...
... brief Als u alle stappen in het proces heeft gemaakt en de afnemer van uw onderneming alsnog verzuimt de factuur te betalen, moet u overwegen of het ...
... strafbaar gestelde feiten, mag elke ruimte betreden en is te allen tijde bevoegd tot inbeslagneming van voorwerpen die hij van ... schuld’, 150% bij opzet en zelfs 300% bij ernstige fraude of recidive. Bij een vrijwillige verbetering ná twee jaar kan de fiscus ...
concurrentie Goede marketing en communicatie met de buitenwereld is voor een onderneming van levensbelang. Zeker in branches waar de concurrentie groot is. Het beeld dat consumenten hebben van de onderneming en het product of de dienst die je levert, bepaalt het succes van ...
... in deze context, omdat het transactiebegrip, zoals dat in de Wwft wordt gebruikt, uitgaat van een: ‘handeling of samenstel van handelingen ... is van een cliënt of transactie met een hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering, moet je om een nadere onderbouwing vragen ...
... ingediend als een accountant zich niet aan de wet- en regelgeving heeft gehouden. Financiële fraude komt later aan het licht Op dit moment kan er drie jaar na een ...