Zoekresultaten
71 - 80 van de 7560 resultaten voor: node fraudebestrijding fraude voorkomen 32 fraudeprotocol
... Naast belastingfraude kunnen andere vormen van fraude dienen als gronddelict voor witwassen. Denk bijvoorbeeld aan: ... 7.3.1 Vastgoedfraude Bij vastgoedfraude gaat het om fraude waarbij onroerend goed, zoals huizen, kantoorgebouwen of percelen grond, ...
kastekort afstortingen Fraude met geld kunt u op veel manieren herkennen (zie hoofdstuk 5). Denk aan ... korting Een veelvoorkomende vorm van financiële fraude is het zogenoemde ‘sweethearting’. Dit fenomeen houdt in dat ... hoofdstuk 7). 8.1.1 Voorbeelden van financiële fraude retourbonnen omkoping Waar moet u bij fraude met ...
subjectieve meldindicator Fraude kan dus als gronddelict dienen voor witwassen. Op grond daarvan geeft (belasting)fraude in het kader van de subjectieve meldindicator ook aanleiding om te ... In dat kader is er voor jou bij een vermoeden van (belasting)fraude ook aanleiding om een melding te doen bij de FIU-NL. Een vermoeden van ...
Nieuwe betaalmethoden brengen ook nieuwe vormen van fraude met zich mee. Onlangs is er een wetsvoorstel ter consultatie aangeboden waarin deze vorm van fraude strenger wordt bestraft. De hogere strafmaat hangt ook samen met het ...
... te veel! Dubbel Dubbele heffing is in dit geval te voorkomen door een verhoging van de verkrijgingsprijs van de aandelen met het ...
... Het gedrag van medewerkers is dus belangrijk om agressie te voorkomen, of om te voorkomen dat een conflict helemaal uit de hand loopt. Maar u mag ook eisen ...
... zijn. Als u bij de verloning al rekening houdt met het voorkomen van dubbele belasting, moet u dat volgens de juiste methode voor de ...
... 6% of 0%. In een uitgavenoverzicht mogen geen andere waarden voorkomen. Daarvoor kunt u de optie [Validatie] gebruiken. Bij de optie ...