Zoekresultaten
71 - 80 van de 45061 resultaten voor: node onderneming administratie wwft wwft verplichtingen adviseur 25 beleidsbepaler en compliance en
... een diplomaplicht voor adviseurs in financiële producten en werknemers in dienst van verzekeringsagenten. Ook worden de eisen voor ... dienstverleners. De nieuwe regels gelden voor banken en verzekeraars die adviseren over en bemiddelen in financiële producten, maar ...
... is in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). In het veld ‘opmerking’ moet de meldingsplichtige (artikel) ...
... er zeker van zijn dat de adviserende persoon vakbekwaam is en op een goede manier informeert. Dit staat in de brief die de minister aan de ... voldoen aan de diplomaplicht ongeacht het aantal fte in de onderneming. Ook pakt de minister de permanente educatie van adviseurs aan. ...
... organisaties. Het risico op fraude, witwassen, corruptie en omkoping blijkt bij vrijwel alle grotere ondernemingen en (publieke) ... gevallen ook met een financiële schade van meer dan € 25.000. Dit bedrag komt naar voren uit onderzoek dat accountants- en ...
... beleid risico- management Als adviseur ben je ook verplicht om binnen jouw organisatie maatregelen te nemen om te zorgen dat de Wwft juist en volledig wordt nageleefd. Denk hierbij aan: Het periodiek ...
... zelfs op 35%. Regeldruk, zoals administratieve kosten en rapportageverplichtingen, kan innovatie en de concurrentiepositie van een onderneming de das omdoen. Een vereenvoudiging van die regels en ... van de Europese Commissie is dan ook om die regeldruk met 25% te verminderen de komende tijd. Volgens berekeningen van de EC kan een ...
... identiteit te kunnen controleren heb je als adviseur voor de Wwft de bevoegdheid om documenten en gegevens op te vragen bij je cliënt. ... de activiteiten die de cliënt zegt te verrichten met zijn onderneming ook overeenstemmen met de activiteiten die in het handelsregister ...
... het recht op aftrek van voorbelasting niet weigeren enkel en alleen omdat een factuur niet aan alle formele vereisten voldoet. Voorwaarde ... december 2014 over administratieve, facturerings- en andere verplichtingen voor de BTW is per 10 oktober 2017 geactualiseerd. In het ... (tool) . Besluit omzetbelasting, facturering en administratie gewijzigd ...
... het recht op aftrek van voorbelasting niet weigeren enkel en alleen omdat een factuur niet aan alle formele vereisten voldoet. Voorwaarde ... december 2014 over administratieve, facturerings- en andere verplichtingen voor de BTW is per 10 oktober 2017 geactualiseerd. In het ... (tool) . Besluit omzetbelasting, facturering en administratie gewijzigd ...
... UBO-register wettelijk geregeld in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, het Handelsregisterbesluit 2008 en de Handelsregisterwet 2007. Alle ... daarop handhaven. Als je zo’n melding doet, komt bij de onderneming in het UBO-register de melding ‘in onderzoek’ te staan. ...