Zoekresultaten
1 - 10 van de 42832 resultaten voor: node onderneming fiscus fraude en belastingdienst transacties strijd sanctieregels 63 samenloop wwft en
... overtreding De meldplicht geldt ook voor transacties die mogelijk verband houden met een overtreding van sanctieregels. ... zien dat je bewust hebt nagedacht over mogelijke risico’s en daarover een redelijke afweging hebt gemaakt. 6.3 Samenloop Wwft en ...
... verplicht om te antwoorden bij een eventueel verhoor. Als uw onderneming geconfronteerd wordt met een fraudeonderzoek, moet u een advocaat ... om de administratie te vernietigen of verbergen, kondigt de fiscus een fraudeonderzoek nooit van tevoren aan. De inspecteur doet een inval ...
... gebleken voor fraudeurs. Stel dat een Nederlandse onderneming auto’s levert aan een Italiaanse onderneming. De Nederlandse ... de auto moet zij dat wel doen. En daar gaat het bij zo’n fraude mis. De Italiaanse onderneming draagt de BTW niet af en verdwijnt met de ...
interne fraude Stel dat Henk de boekhouder van een meubelbedrijf is en na vijf jaar hard werken ontevreden is over zijn doorgroeimogelijkheden. Hij ... Henk pleegt hiermee interne fraude en kan zorgen dat de onderneming na een paar jaar een groot deel van haar inkomsten misloopt. Wat ...
... onafscheidelijk Als u goederen verkoopt en levert aan iemand uit een andere EU-lidstaat, spreekt de wet over een ... de levering vindt plaats in het kader van de onderneming; in een andere lidstaat vindt een intracommunautaire verwerving ...
... Gelderland. In deze zaak ging het om een bankrelatie met een onderneming die airco’s verkocht. De bank verzocht de onderneming om ... dus vaak transacties die gevoelig kunnen zijn voor fraude, witwassen of het financieren van terrorisme. Denk bijvoorbeeld aan: ...
... samenvallen. Afhankelijk van de omstandigheden kan uw onderneming aansprakelijk worden gesteld op grond van de ketenaansprakelijkheid ... hoofdstuk 6), inlenersaansprakelijkheid (zie hoofdstuk 7) en bestuurdersaansprakelijkheid (zie hoofdstuk 11). Deze verschillende vormen ...
... regelmatig negatief in het nieuws geweest. Denk aan de fraude met toeslagen en het te laat storten van 30.000 toeslagen en voorlopige ... niet duidelijk. Het is onrealistisch om te verwachten dat de fiscus foutloos werkt. En redelijke verwachtingen worden niet altijd goed ...
... is het geheel aan documenten en de samenhang daartussen. De fiscus accepteert onder meer bestelformulieren, orderbevestigingen, bewijzen ... Brengt u uw eigen goederen vanuit Nederland over naar uw onderneming in een ander EU-land? Dan geldt dit als een ICL. Dit is ...
... zijn er meerdere soorten. Een koopovereenkomst van aandelen en een koopovereenkomst van activa en/of passiva verschillen van elkaar. ... verkrijgt de koper met de gekochte aandelen in feite de hele onderneming, inclusief het verleden en de eventuele risico’s en ...
- 1 van 4284
- ››