Zoekresultaten
1 - 10 van de 12687 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo 41 uiteindelijk belanghebbende
... geval de onderstaande natuurlijke personen aangemerkt als UBO: Bij besloten vennootschappen of niet-beursgenoteerde naamloze ... door directe of indirecte eigendom of via andere middelen uiteindelijk zeggenschap over de trust uitoefenen. Bij een ...
... is de volgende stap van het cliëntenonderzoek het identificeren van je cliënt. Identificeren opgaaf Als iemand ... is, is ook precies waar het cliëntenonderzoek van de Wwft mee begint en dat is de betreffende persoon opgaaf laten doen van zijn ...
... transactie De drie kernonderdelen van de Wwft zijn: Het verrichten van een cliëntenonderzoek: ... en andere meldingsplichtige partijen moeten hun cliënten identificeren, en hun identiteit controleren vóórdat zij een zakelijke ...
Voor alle gegevens die voor de Wwft tijdens het cliëntenonderzoek en de dienstverlening door jou als adviseur ... Bij een uiteindelijk belanghebbende (UBO); de geslachtsnaam en voornamen met daarbij de gegevens en ... zelf over de meldgegevens kunt beschikken. 2.6 De administratie- en bewaarplicht ...
... vragen van de Belastingdienst kan beantwoorden (voor administratie- en accountantskantoren en intermediairs geldt een specifieke ... eenheid invullen: uw loonheffingennummer en de naam van uw onderneming zoals bekend bij de Belastingdienst. Het loonheffingennummer ...
... het handig is als je hierin het loonheffingennummer van je onderneming verwerkt; Datum en tijdstip aanmaak: de dag en het tijdstip ... aanleveraar: de naam van de persoon die namens je onderneming eventuele fiscaaltechnische vragen en vragen over de inhoud van het ...
... gesproken over het wetsvoorstel tot implementatie van het UBO-register. Vooral de openbaarheid van de UBO-gegevens gaat voor velen te ... in het geding. In het register komen gegevens over de uiteindelijk belanghebbende (de ‘ ultimate beneficial owner ’ ofwel UBO) ...
De voorlichting over het komende 'UBO-register' mag nog wel een tandje beter. Daarvoor waarschuwen onderzoekers ... van de ‘ultimate beneficial owners’ (de UBO ofwel ‘uiteindelijk belanghebbende’) van ondernemingen, stichtingen en verenigingen. Het register ...
De voorlichting over het komende 'UBO-register' mag nog wel een tandje beter. Daarvoor waarschuwen onderzoekers ... van de ‘ultimate beneficial owners’ (de UBO ofwel ‘uiteindelijk belanghebbende’) van ondernemingen, stichtingen en verenigingen. Het register ...
... bij beetje wordt duidelijk wie er straks in het zogeheten UBO-register moeten komen. In het uitvoeringsbesluit voor de wet die witwassen ... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) én in de implementatiewet voor het UBO-register zelf. Maar het kabinet ...
- 1 van 1269
- ››