Zoekresultaten
11 - 20 van de 42032 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo 44 ubo register en terugmeldplicht
... welke aandeelhouder als ‘ultimate beneficiairy owner’ (UBO) in het UBO-register moet worden opgenomen, is ruimer dan gedacht. Dit blijkt uit de ...
... welke aandeelhouder als ‘ultimate beneficiairy owner’ (UBO) in het UBO-register moet worden opgenomen, is ruimer dan gedacht. Dit blijkt uit de ...
... is de volgende stap van het cliëntenonderzoek het identificeren van je cliënt. Identificeren opgaaf Als iemand ... is, is ook precies waar het cliëntenonderzoek van de Wwft mee begint en dat is de betreffende persoon opgaaf laten doen van zijn ...
... vragen van de Belastingdienst kan beantwoorden (voor administratie- en accountantskantoren en intermediairs geldt een specifieke ... eenheid invullen: uw loonheffingennummer en de naam van uw onderneming zoals bekend bij de Belastingdienst. Het loonheffingennummer ...
Voor alle gegevens die voor de Wwft tijdens het cliëntenonderzoek en de dienstverlening door jou als adviseur ... Bij een uiteindelijk belanghebbende (UBO); de geslachtsnaam en voornamen met daarbij de gegevens en ... zelf over de meldgegevens kunt beschikken. 2.6 De administratie- en bewaarplicht ...
De invoering van een zogenoemd UBO-register in Nederland komt weer een stap dichterbij, nu het wetsvoorstel ... grootaandeelhouders van Nederlandse ondernemingen te staan. En de basisgegevens worden voor iedereen toegankelijk. De ...
... van dit register. Nederland moet immers óók al een 'UBO-register' opzetten, met daarin de uiteindelijk belanghebbenden van ... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zo is al bekendgemaakt (zie ook: Wanneer is iemand een UBO? ). Zo is ...
... van de werknemer moet u deze controleren en vastleggen in uw administratie. Bij de controle van het identiteitsbewijs van de werknemer moet ... Werkgevers zijn verplicht om al hun werknemers formeel te identificeren. Dit houdt in dat u een kopie van het originele en geldige ...
... aantal] termijnen.’ Daarnaast moet u voor uw eigen administratie uiteraard goed vastleggen: wanneer u aan welke werknemer ... voorschot buiten het loonbeslag om uitbetalen, omdat dit uw onderneming in een vervelende (financiële) positie brengt (zie hoofdstuk 9). ...
... zijn, want vaak is er naast de centraal aangeschafte hard- en software ook nog allerlei apparatuur met bijvoorbeeld voorgeïnstalleerde ... heeft. Dat betekent vaak een behoorlijke speurtocht in de administratie of in de archieven naar de aankoopbewijzen, facturen of andere ...